央行07年查獲黑錢288億 地下錢莊仍是洗錢主要渠道
網(wǎng)絡(luò)版專稿 實(shí)習(xí)記者 韋承武 地下錢莊案件涉案金額達(dá)114億,在2007年央行反洗錢工作中查處的288億元中占了39.58%,這表明地下錢莊仍是洗錢的主要渠道。
9月4日,央行披露了《2007年反洗錢報(bào)告》。報(bào)告顯示,2007年,中國人民銀行共向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案554起,占全部調(diào)查線索數(shù)量的36.11%,涉及金額折合人民幣約2295億元。根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)計(jì),2007年,中國人民銀行協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件328起,涉及金額折合人民幣約537億元。中國人民銀行共協(xié)助偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢案件89起,涉及金額折合人民幣約288億元。
其中破獲43起重大地下錢莊案件,抓獲犯罪嫌疑人180余名,涉案金額折合人民幣114億元,占2007年查處總金額的39.58%。從地方上看,廣東偵破的地下錢莊案件數(shù)量占全國總量的1/3。
據(jù)國際貨幣基金組織估計(jì),全世界每年涉及的“洗錢”量大概在15000億至28000億美元之間。而我國一些專家學(xué)者分析,每年通過地下錢莊“洗”出去的黑錢至少高達(dá)2000億元人民幣。由此看來,我國的反洗錢工作仍需進(jìn)一步加強(qiáng)力度。
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