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    云銅股票案開(kāi)審 激辯陳少飛三宗罪

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    2009-07-23
    萬(wàn)曉曉

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 萬(wàn)曉曉 7月22日,“云銅股票案”在昆明市中院第二法庭開(kāi)庭審理,這是自“云銅腐敗案”之后的又一大案。

    云銅股份副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)涉嫌受賄400萬(wàn)元、挪用公款7.6億元,被控訴為挪用公款、受賄、虛報(bào)注冊(cè)資本三宗罪名,如經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)之前的報(bào)道,這系一場(chǎng)“內(nèi)外勾結(jié)”的大案。

    庭審的重點(diǎn)聚焦在陳少飛、鄭汝昌、戴琨三人如何通過(guò)貿(mào)易融資,從銀行套取資金,來(lái)購(gòu)買(mǎi)云銅的股票。

    陳少飛在庭審現(xiàn)場(chǎng)供認(rèn)了作案細(xì)節(jié),但在被提起公訴的的三項(xiàng)罪名中,對(duì)于指控挪用7.6億元公款操縱股票一項(xiàng),陳少飛本人及辯護(hù)律師并不認(rèn)可。

    陳少飛供認(rèn)案情

    7月22日上午9點(diǎn)30分,陳少飛、鄭汝昌、戴琨三人被帶進(jìn)法庭。庭審中,昆明市人民檢察院指控陳少飛犯了“三宗罪”:挪用公款、受賄、虛報(bào)注冊(cè)資本。對(duì)鄭汝昌、戴琨的指控為:挪用公款罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪。

    其中,涉案的陳少飛、鄭汝昌為主犯,戴琨為從犯。自2008年5月,陳少飛接受調(diào)查之后,2008年7月,陳少飛被云南省刑事拘留。2009年5月,公安機(jī)關(guān)對(duì)陳少飛等人提起公訴。

    陳少飛在22日的庭審中承認(rèn),云銅股票在發(fā)行過(guò)程中,鄭汝昌的“昌立明公司”和鄭海若的富邦公司參與認(rèn)購(gòu),但陳少飛稱(chēng),“(他們)最早來(lái)接觸時(shí)有資金,在證監(jiān)委批準(zhǔn)發(fā)售時(shí),他們的資金有點(diǎn)困難周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),沒(méi)有申購(gòu)的資金。”

    由于當(dāng)時(shí)參與申購(gòu)云銅股票的人并不多,陳少飛在認(rèn)購(gòu)方?jīng)]有資金的情況下,千方百計(jì)為富邦想辦法提供資金,幫助其認(rèn)購(gòu)股票。

    為了挽留對(duì)方,陳少飛提出,“利用貿(mào)易融資來(lái)貼現(xiàn)資金,將資金轉(zhuǎn)給富邦公司來(lái)認(rèn)購(gòu)股票”,陳少飛稱(chēng),“貿(mào)易融資,資金有個(gè)滯留期,在這個(gè)匯票半年的解付時(shí)間,利用時(shí)間差來(lái)申購(gòu)股票。”

    在這過(guò)程中,富邦公司還提出要1.9億元進(jìn)行其他投資,昌立明公司也提出要申購(gòu)云銅股票,陳少飛答應(yīng)從中協(xié)調(diào),“當(dāng)時(shí)鄭汝昌許諾,將昌立明公司認(rèn)購(gòu)股票的一半利潤(rùn)分給我。”陳少飛在庭上坦陳。

    之后,富邦成為云銅股份流通股第一大股東,而陳少飛也獲得了100萬(wàn)元“感謝費(fèi)”。

    陳少飛坦承,自2003年開(kāi)始,云南銅業(yè)開(kāi)始做貿(mào)易融資,但實(shí)際上,貿(mào)易融資并不是真的貿(mào)易,只是借用貿(mào)易形式達(dá)到融資目的。

    “具體的方案是銀行幫公司制定的,合作單位也是由銀行推薦的,我們不能隨便去找,因?yàn)殂y行不信任,不貼現(xiàn)就沒(méi)辦法做這個(gè)業(yè)務(wù)。”

    貿(mào)易融資的具體流程是:由銀行推薦的這些公司把云南銅業(yè)股份公司的貨物買(mǎi)走,過(guò)上半年我們又把這些貨物買(mǎi)回來(lái),當(dāng)然貨物仍在云銅的倉(cāng)庫(kù),只是票據(jù)流轉(zhuǎn),在流轉(zhuǎn)過(guò)程中從銀行取得資金,通過(guò)這個(gè)操作,調(diào)節(jié)公司存貨量,改變財(cái)務(wù)狀況。

    在陳少飛看來(lái),這無(wú)疑是幾方得利的方式:銀行可以獲得貼現(xiàn)利息,擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍;云銅公司可以獲得現(xiàn)金流、增大銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、提高報(bào)表、擴(kuò)大市值,給公司創(chuàng)造效益;銀行指定的另一家合作公司可獲得產(chǎn)品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)。

    指控陳少飛“三宗罪”

    昆明市檢察院指控:2006年10月,陳少飛與鄭汝昌合資成立了云南昌立明經(jīng)貿(mào)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“昌立明公司”),參與云銅的定向增發(fā)。昌立明公司與云銅開(kāi)展貿(mào)易融資,由云銅開(kāi)出商業(yè)承兌匯票后,昌立明公司將票據(jù)貼現(xiàn),挪用出云銅的大量資金,反手用于申購(gòu)云銅定向增發(fā)的股票。

    在云銅簽發(fā)給昌立明公司的10億元匯票到期后,昌立明公司于2007年8月向貼現(xiàn)銀行歸還了共計(jì)10億元。而此前用于收購(gòu)云銅股票及鄭某所在的某資產(chǎn)管理有限公司拆借資金共計(jì)7.6億元,并于2007年9月、10月間歸還了云銅。

    2006年至2007年間,在云銅與某銅業(yè)有限公司合作成立某有色金屬有限公司的事件中,陳少飛利用職務(wù)之便,給予合作方積極支持,并先后3次收受合作公司的“感謝費(fèi)”250萬(wàn)元。去年1月,得知云銅高管人員被調(diào)查,陳少飛急忙將上述受賄款退給了行賄者。

    陳少飛在某冶金建設(shè)公司承建工程中,積極協(xié)調(diào)工程款的撥付。2007年11月,陳少飛收受了承建單位50萬(wàn)元賄賂金。2006年至2007年間,在云銅非公開(kāi)定向增發(fā)股票的過(guò)程中,陳少飛收受了鄭某所在公司100萬(wàn)元。因害怕問(wèn)題暴露,去年1月,陳少飛將這筆受賄款退回。陳少飛前后共計(jì)“吐出”350萬(wàn)元受賄款。

    公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,由于證據(jù)確鑿,陳少飛在任職期間,挪用上市公司資金7.6億元人民幣,進(jìn)行操縱股票、虛假貿(mào)易融資等,當(dāng)依法以挪用公款罪追究刑事責(zé)任。

    同時(shí),陳少飛非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣400萬(wàn)元,為他人牟取利益,應(yīng)以受賄罪對(duì)其追究刑事責(zé)任。另外,陳少飛利用職務(wù)便利,非法收受鄭汝昌、戴琨合謀,申請(qǐng)公司登記,使用欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資金1000萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大,當(dāng)以虛報(bào)注冊(cè)資金罪追究刑事責(zé)任。

    但在這三項(xiàng)罪名中,對(duì)于指控挪用7.6億元公款操縱股票一項(xiàng),陳少飛本人及辯護(hù)律師并不認(rèn)可。

    考慮到陳少飛在尚未受到詢問(wèn)和采取強(qiáng)制措施下,就主動(dòng)供述了受賄人民幣350萬(wàn)元的主要犯罪事實(shí),有自首情節(jié),可以從輕處罰。

    激辯1:是否是挪用公款?

    公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,陳少飛挪用7.6億元公款操縱股票,其行為已構(gòu)成挪用公款罪,另外,“非公開(kāi)發(fā)行的股票是不可以買(mǎi)賣(mài)的,被告是故意違法。”

    陳少飛辯護(hù)稱(chēng),“因?yàn)楣善笔袌?chǎng)不景氣,最初參與申購(gòu)云銅股票的人并不多,才采取了貿(mào)易融資的方式。”他表示,當(dāng)時(shí)自己向云銅董事長(zhǎng)鄒韶祿作過(guò)簡(jiǎn)單匯報(bào),公司也相信他與合作公司之間的供銷(xiāo)合同。貿(mào)易融資獲得的錢(qián)最后都用到了云銅公司的身上。

    “貿(mào)易融資是企業(yè)的一種正常手段,銀行沒(méi)提出異議,工商沒(méi)查處,我認(rèn)為這是一種合法的行為。”陳少飛稱(chēng)。

    陳少飛的辯護(hù)律師李春光提出,“貿(mào)易融資的支付方式是遠(yuǎn)期匯票,而不是資金的流動(dòng),不存在資金流轉(zhuǎn)的問(wèn)題,也就不存在挪用。而且,其貿(mào)易融資本身,也并不存在不合法的地方。”

    另外,辯護(hù)律師認(rèn)為,云銅雖然開(kāi)出10億元遠(yuǎn)期匯票,但在到期日之前云銅并沒(méi)有向昌立明公司支付任何現(xiàn)金,也沒(méi)有一分錢(qián)從云銅賬面上被劃走。因此此案不具備挪用公款罪的客觀要件,挪用公款罪的罪名不能成立。

    “沒(méi)有任何公款被挪用,陳少飛也沒(méi)將公款歸個(gè)人使用,因此挪用公款罪名不能成立。”辯護(hù)律師認(rèn)為,至于受賄罪我們認(rèn)可,但對(duì)數(shù)額認(rèn)定存有異議。”

    同時(shí)涉案的昌立明公司總經(jīng)理鄭汝昌則稱(chēng),當(dāng)時(shí),公司副總經(jīng)理戴琨到云銅公司開(kāi)了融資會(huì)議后,就按約定的合同開(kāi)展合作。而貿(mào)易融資,是陳少飛來(lái)找昌立明談的。

    昌立明公司認(rèn)為,在這次融資上,富邦資產(chǎn)管理有限公司購(gòu)買(mǎi)了3500萬(wàn)股,而他們從云銅公司購(gòu)買(mǎi)了2500萬(wàn)股,剩余的股都劃給了云銅公司。隨后為了還銀行債務(wù),他們將其中的1300萬(wàn)股票轉(zhuǎn)讓給其他的公司。他們的行為是轉(zhuǎn)讓而不買(mǎi)賣(mài),所以不違法。

    三位被告同時(shí)表示,整個(gè)事件上,股票兌現(xiàn)的資金沒(méi)有用于其他用途,所有貼現(xiàn)資金最后都回歸了云銅公司。

    激辯2:是否是虛假融資?

    公訴機(jī)關(guān)指控,2006年10月30日,鄭汝昌、戴琨在未實(shí)際出資的情況下,以李紅媛、張紹瓊、陳曉燕(均已另案處理)3人的名義,采取欺詐手段,欺騙公司登記主管部門(mén),虛報(bào)注冊(cè)資本1000萬(wàn)元成立了云南昌立明經(jīng)貿(mào)有限公司。

    由此,公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,涉案的云南昌立明經(jīng)貿(mào)有限公司成立的目地,就是為了幫助云銅公司融資。

    昌立明公司總經(jīng)理鄭汝昌及其代理律師辯稱(chēng),除了本案所牽涉的融資行為,在這之前他們公司也有過(guò)融資,只是之前的融資不牽涉股票。昌立明公司與云銅公司之間的融資行為,是各自都有自己的利益,公司之間不存在“好處費(fèi)”。哪家公司貼出資金,回收后的資金哪家公司就享有使用權(quán)。

    另一被告昌立明公司副總經(jīng)理戴琨則稱(chēng),昌立明公司成立以來(lái),只與云銅公司有過(guò)貿(mào)易往來(lái)。整個(gè)公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元,他只占20%的股份,可以說(shuō)整個(gè)公司都是鄭汝昌說(shuō)了算。

    戴琨承認(rèn),在注冊(cè)公司時(shí)他們兩人一分錢(qián)都沒(méi)出過(guò),但在整個(gè)貿(mào)易融資過(guò)程中,他與鄭汝昌之間不存在個(gè)人和私人的行為,都是處于工作中的職務(wù)行為,涉案的事件上并未得到任何利益。 戴琨還稱(chēng),貿(mào)易融資整個(gè)過(guò)程中,他一直是按公司總經(jīng)理鄭汝昌的指示辦事,鄭汝昌叫他怎么做他就怎么做,他只是“跑腿的”。

    激辯3:是否屬公司行為?

    公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,大量的證據(jù)和犯罪事實(shí)證明,三被告的行為屬非正常貿(mào)易,是個(gè)人行為并非公司行為。

    陳少飛的辯護(hù)律師認(rèn)為,為了解決公司面臨的問(wèn)題,在貿(mào)易融資整件事情上,陳少飛的行為不存在違法。“沒(méi)有哪一條法律規(guī)定,公司將自身賣(mài)出的礦再回購(gòu)違反了法律,而且被告這樣的行為還增加了國(guó)家的稅收。”

    律師認(rèn)為,貿(mào)易融資的事情,陳少飛已向公司匯報(bào)過(guò),而且整個(gè)事情在云銅公司里是公開(kāi)的,也不是陳少飛個(gè)人能為的,需要許多部門(mén)協(xié)調(diào)才會(huì)有結(jié)果,不能把所有的事情都加到陳少飛的身上,這次的融資行為是公司行為而不是個(gè)人行為。

    公訴機(jī)關(guān)并不認(rèn)同辯護(hù)律師的說(shuō)法,拿出兩份證據(jù)顯示,陳少飛根本沒(méi)有向公司和鄒韶祿協(xié)商匯報(bào)過(guò),云銅公司也根本不知道融資的問(wèn)題。但辯護(hù)律師認(rèn)為,這兩份證據(jù)不符合刑事訴訟法的證據(jù)種類(lèi)。截至截稿,案件仍在進(jìn)一步審理之中。

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