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在鄭州、上海、大連三大期貨交易所之外，200余家以 “電子商務(wù)”為由注冊的大宗商品中遠期交易市場構(gòu)筑了一個規(guī)模巨大的類似于期貨的場外交易市場。對于這個監(jiān)管缺失、頻曝丑聞的暴利市場，商務(wù)部等部門屢次整頓但收效甚微。

6月底，在國務(wù)院的指揮之下，七部委組成的調(diào)查整頓小組深入市場第一線進行肅整，規(guī)模之大、級別之高尚無前例。

“這次肅整的主要目的是要讓大宗商品場外市場回歸現(xiàn)貨交易，整頓涉及到‘中遠期’交易和標(biāo)準(zhǔn)化合約的市場。”一位證監(jiān)會人士透露，“相關(guān)的法律法規(guī)正在制定當(dāng)中，今后會正式出臺。鑒于法規(guī)制定耗時較長，目前的整頓都以行政命令方式完成。”

七部委現(xiàn)場調(diào)查

6月27日，一場針對大宗商品場外交易市場的肅整風(fēng)暴在山東青島拉開帷幕。“山東是大宗商品中遠期交易平臺最密集的地方，是第一站。幾天后我們將奔赴廣東。”一位參與此次肅整的監(jiān)管人士表示。

據(jù)了解，此次行動非常深入，由中央派出的高層官員組成小組深入到每家市場的現(xiàn)場進行實地調(diào)查。“因為有一些市場涉及到保證金被挪用等惡性事件，我們經(jīng)常面對七八十個投資者集體維權(quán)的場面。”上述監(jiān)管人士表示。

據(jù)悉，大宗商品場外市場普遍存在的不規(guī)范和頻繁爆發(fā)的風(fēng)險已經(jīng)令國務(wù)院非常重視，國務(wù)院督查辦組織了此次全國性的肅整，發(fā)改委、商務(wù)部、法制辦、證監(jiān)會、銀監(jiān)會、工商總局、和公安部七部委聯(lián)手組織若干小組，分頭進行現(xiàn)場調(diào)查整頓。

此次行動主要面向的是大宗商品現(xiàn)貨中遠期電子盤，也就是市場俗稱“電子盤”的交易平臺。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全國大宗商品場外交易平臺共有700余家，其中有200多家擁有“電子盤”。此種交易平臺多以大宗農(nóng)產(chǎn)品和生產(chǎn)資料為交易品種，設(shè)立多空頭標(biāo)準(zhǔn)化合約，收取保證金，采用集中競價、匿名交易、電子撮合的交易方式，和三大商品期貨交易所的期貨交易非常類似。

上述證監(jiān)會人士透露，此次調(diào)查將涉及全國100余家交易平臺，僅山東一地就有25家左右。

業(yè)內(nèi)人士稱，從年初開始，對大宗商品場外交易的整頓就被提上日程，但此次肅整的級別之高、范圍之廣卻是頭一次。

2009年12月初，國家工商總局發(fā)布232號文，要求“全國禁止新設(shè)立大宗商品中遠期交易市場”。繼國家工商總局之后，商務(wù)部發(fā)布了被大宗商品市場稱為“國六條”《中遠期交易市場整頓規(guī)范工作指導(dǎo)意見》（下稱 “《指導(dǎo)意見》”），其內(nèi)容共有6條：禁止設(shè)立新的大宗商品中遠期交易市場、保障資金安全、禁止自然人和無行業(yè)背景的企業(yè)入市交易、禁止代理業(yè)務(wù)、規(guī)范保證金繳納形式、限定每個交易品種和每個交易商的最大訂貨量。

一位與多家大宗商品交易市場合作的行業(yè)人士表示，按照該標(biāo)準(zhǔn)，全國80%以上的此類市場都嚴重不合規(guī)。

“大宗商品的場外市場一直以來監(jiān)管真空，中遠期交易平臺多以‘電子商務(wù)’的名頭由地方政府審批設(shè)立，也不是真正的期貨市場，證監(jiān)會、公安部、商務(wù)部等單位都很難監(jiān)管。”上述證監(jiān)會人士稱。