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    “兩高一部”:以“工業(yè)園”等名義為跨境電詐提供場(chǎng)所、管控犯罪團(tuán)伙的應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)

    經(jīng)觀要聞2024-07-26 11:53

    經(jīng)觀要聞

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)訊 據(jù)最高檢網(wǎng)站消息,7月26日,最高檢、最高法、公安部聯(lián)合舉行“依法懲治跨境電詐犯罪 守護(hù)人民群眾合法權(quán)益”新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布“兩高一部”《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》(下稱《意見》)。

    最高人民檢察院黨組成員、副檢察長葛曉燕:我就《意見》主要情況作個(gè)簡要通報(bào)。

    一、《意見》的制定背景和主要考慮

    當(dāng)前,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪持續(xù)高發(fā),犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜,嚴(yán)重侵害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,社會(huì)危害極大,人民群眾深惡痛絕。

    黨中央高度重視打擊治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪工作,習(xí)近平總書記多次作出重要指示批示,為打擊治理指明了工作方向、提供了根本遵循。中央政法委多次召開專題會(huì)議作出部署,印發(fā)工作方案,要求依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng),依法從重打擊境內(nèi)協(xié)同犯罪人員,堅(jiān)決維護(hù)人民群眾切身利益。

    公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院深入貫徹黨中央決策部署,大力開展偵查、起訴、審判等工作,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)態(tài)勢(shì)得到明顯遏制。特別是去年以來,在中央政法委部署指揮下,中央政法單位高度重視,會(huì)同多部門開展專項(xiàng)行動(dòng),通過對(duì)外交涉、嚴(yán)厲打擊、邊境管控等一系列措施,集中抓獲遣返數(shù)萬名境外涉詐分子,形成強(qiáng)力震懾,取得了重大階段性成效。

    各地在辦案中發(fā)現(xiàn),隨著境外犯罪集團(tuán)對(duì)抗能力不斷增強(qiáng),犯罪手段持續(xù)升級(jí),打擊治理難度日益增大,實(shí)踐中出現(xiàn)不少新情況、新問題,司法辦案面臨新的挑戰(zhàn)。

    一是犯罪組織集團(tuán)化。境外地區(qū)大量出現(xiàn)專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)提供場(chǎng)所的“科技園”“工業(yè)園”“開發(fā)區(qū)”,犯罪集團(tuán)通過開設(shè)園區(qū)、招募犯罪人員、為犯罪活動(dòng)提供生活保障、技術(shù)支持、人員管理、武裝庇護(hù),對(duì)在園區(qū)內(nèi)實(shí)施詐騙等犯罪的團(tuán)伙和人員進(jìn)行管理控制,并通過提成或收費(fèi)等方式非法牟利,逐步形成較穩(wěn)定的大型犯罪集團(tuán)。

    二是跨境電詐及其衍生犯罪呈現(xiàn)新特點(diǎn)。犯罪集團(tuán)及團(tuán)伙大肆實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng),除針對(duì)我國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙外,有的還對(duì)境外其他地區(qū)居民實(shí)施電詐活動(dòng);有的團(tuán)伙混合實(shí)施敲詐勒索等犯罪活動(dòng);部分園區(qū)在管理控制成員的過程中肆意實(shí)施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、組織賣淫、強(qiáng)奸等犯罪行為;有境內(nèi)人員受到境外犯罪組織招募或誘惑,偷越國(邊)境參加犯罪活動(dòng),社會(huì)危害極其嚴(yán)重。

    三是查明犯罪事實(shí)難度加大。境外犯罪組織與我技術(shù)對(duì)抗不斷升級(jí),想方設(shè)法逃避法律制裁。如對(duì)涉詐人員實(shí)施反調(diào)查話術(shù)培訓(xùn),毀滅作案工具等,取證難度進(jìn)一步加大;部分犯罪集團(tuán)坐大成勢(shì)后勾結(jié)當(dāng)?shù)夭环▌?shì)力,受到庇護(hù)后對(duì)抗能力進(jìn)一步增強(qiáng)。與此同時(shí),電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)日益成熟,各類逃避偵查手段不斷升級(jí),司法辦案難度明顯加大,境外犯罪集團(tuán)及其參加人員的犯罪事實(shí)查證困難。

    這些新特點(diǎn)和新問題,對(duì)打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但我們相信,“魔高一尺,道高一丈”。為進(jìn)一步加大對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪打擊治理力度,積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切和司法實(shí)踐需要,最高人民檢察院會(huì)同最高人民法院、公安部經(jīng)深入調(diào)研、反復(fù)會(huì)商,并征求全國人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)意見,共同制定本《意見》。

    二、《意見》主要內(nèi)容和特點(diǎn)

    《意見》共三部分十六條,規(guī)定了辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件的總體要求、法律適用、程序規(guī)定、政策把握、追贓挽損等。主要體現(xiàn)四個(gè)方面內(nèi)容和特點(diǎn)。

    (一)堅(jiān)持總體從嚴(yán),彰顯嚴(yán)懲立場(chǎng)10:07:39

    [葛曉燕] 依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和境內(nèi)協(xié)同犯罪,是政法機(jī)關(guān)的重要政治責(zé)任和法治責(zé)任。《意見》從定罪量刑、法律適用、政策把握、財(cái)產(chǎn)處置等各方面,全面落實(shí)從嚴(yán)懲治要求,旨在釋放依法從嚴(yán)強(qiáng)烈信號(hào),形成有力震懾效應(yīng)。《意見》強(qiáng)調(diào),當(dāng)前要突出四個(gè)懲治重點(diǎn):依法重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員;重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)提供庇護(hù)的組織;重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)實(shí)施的故意殺人、故意傷害、綁架、強(qiáng)奸、強(qiáng)迫賣淫、非法拘禁等犯罪行為;重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪集團(tuán)招募成員而實(shí)施組織、運(yùn)送他人偷越國(邊)境的犯罪行為。

    (二)堅(jiān)持問題導(dǎo)向,解決實(shí)踐需求

    《意見》聚焦司法辦案中法律適用、證據(jù)收集審查運(yùn)用、刑事政策、追贓挽損等問題,有針對(duì)性提出解決方案。

    針對(duì)跨境電詐等犯罪組織集團(tuán)化、壟斷化,打著“工業(yè)園”“開發(fā)區(qū)”等幌子,實(shí)則詐騙斂財(cái)?shù)葐栴},《意見》第4條規(guī)定,通過提供犯罪場(chǎng)所、后勤保障、武裝庇護(hù)、人員管理等方式,管理控制犯罪團(tuán)伙實(shí)施跨境電詐、敲詐勒索等犯罪活動(dòng),抽成分紅或收取相關(guān)費(fèi)用,有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,骨干成員固定或基本固定,符合刑法第26條第二款規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán),依法予以嚴(yán)懲。

    針對(duì)跨境電詐案件犯罪數(shù)額認(rèn)定難的問題,《意見》第5條規(guī)定,無法查明被害人及其具體被騙或者被敲詐勒索的數(shù)額時(shí),可以根據(jù)賬戶交易記錄、通訊群組聊天記錄等證據(jù),結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述,綜合認(rèn)定犯罪數(shù)額;跨境電詐集團(tuán)的犯罪數(shù)額,可以根據(jù)該犯罪集團(tuán)從其管理控制的犯罪團(tuán)伙抽成分紅或者收取費(fèi)用的數(shù)額和方式折算。

    針對(duì)跨境犯罪集團(tuán)難以查證每名成員具體對(duì)應(yīng)犯罪數(shù)額的難題,《意見》第6條規(guī)定,查明犯罪集團(tuán)犯罪數(shù)額后,即使未查清各犯罪嫌疑人、被告人具體參與的犯罪數(shù)額,也可綜合考慮其在犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的地位作用、參與時(shí)長、與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)程度,以及主觀惡性、人身危險(xiǎn)性等因素,確定其所應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

    此外,《意見》第9條、第10條還明確了偷越國(邊)境犯罪認(rèn)定問題;第12條、13條對(duì)脅從犯、自首等問題予以規(guī)定,旨在解決當(dāng)前辦案中遇到的新情況、新問題,從實(shí)體和程序上扎緊織密刑事法網(wǎng)、統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn),為打擊治理提供法律支撐。

    (三)堅(jiān)持依法打擊,確保不枉不縱

    《意見》突出強(qiáng)調(diào),要嚴(yán)格依法辦案,堅(jiān)持以證據(jù)為中心,貫徹證據(jù)裁判原則,全面收集、審查證據(jù),嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法手段收集證據(jù),充分保障犯罪嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利,準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí),正確適用法律,依法公正辦理。《意見》同時(shí)強(qiáng)調(diào),辦理跨境電詐等犯罪案件,要深入貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,提出區(qū)別對(duì)待、寬嚴(yán)并用、罰當(dāng)其罪的總體要求,既堅(jiān)持“總體從嚴(yán)”,從強(qiáng)制措施、起訴裁量、量刑幅度、財(cái)產(chǎn)刑適用等方面提出從嚴(yán)的要求;又注重“寬以濟(jì)嚴(yán)”,根據(jù)行為人在犯罪集團(tuán)中的不同地位作用,規(guī)定不同的刑事責(zé)任,對(duì)確有自首、立功等從輕、減輕情節(jié)人員,以及未成年人等特殊群體,依法從寬處理。

    (四)強(qiáng)化追贓挽損,維護(hù)財(cái)產(chǎn)權(quán)益

    在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件中,積極開展追贓挽損工作,既是廣大人民群眾的核心關(guān)切,也是“打財(cái)斷血”、鏟除經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、從嚴(yán)懲治犯罪的必然要求。《意見》第15條強(qiáng)調(diào),要高度重視追贓挽損工作,全面調(diào)查、審查跨境犯罪集團(tuán)及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況,依法及時(shí)查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財(cái)物,將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過程各環(huán)節(jié)。針對(duì)當(dāng)前跨境電詐案件幕后“金主”、其他組織者、領(lǐng)導(dǎo)者逃匿境外問題,《意見》第16條還對(duì)適用違法所得沒收程序作出提示性規(guī)定,引導(dǎo)辦案機(jī)關(guān)積極適用,依法追繳犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。

    《意見》全文如下:

    關(guān)于印發(fā)《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的通知

    各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院、公安廳(局),解放軍軍事法院、軍事檢察院,新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局:

    為全面貫徹習(xí)近平法治思想,依法嚴(yán)厲懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng),最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合制定了《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》,現(xiàn)予印發(fā),請(qǐng)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹執(zhí)行。在貫徹執(zhí)行中遇到的新情況、新問題,請(qǐng)及時(shí)分別報(bào)告最高人民法院、最高人民檢察院、公安部。

    最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

    2024年6月26日

    最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見

    為依法嚴(yán)厲懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng),根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律及有關(guān)司法解釋等規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,制定本意見。

    一、總體要求

    1.跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)嚴(yán)重侵害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,社會(huì)危害極大,人民群眾反映強(qiáng)烈。人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要堅(jiān)持以人民為中心,堅(jiān)持系統(tǒng)治理、依法治理、源頭治理,依法從嚴(yán)懲處,全力追贓挽損,堅(jiān)決維護(hù)人民群眾切身利益。依法重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員;重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)提供庇護(hù)的組織;重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)實(shí)施的故意殺人、故意傷害、綁架、強(qiáng)奸、強(qiáng)迫賣淫、非法拘禁等犯罪行為;重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪集團(tuán)招募成員而實(shí)施組織、運(yùn)送他人偷越國(邊)境的犯罪行為。

    2.人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要嚴(yán)格依法辦案,堅(jiān)持以證據(jù)為中心,貫徹證據(jù)裁判原則,全面收集、審查證據(jù),嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法手段收集證據(jù),充分保障犯罪嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利,準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí),正確適用法律,依法公正辦理。

    3.人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要認(rèn)真貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,充分考慮行為人的一貫表現(xiàn)、主觀惡性和人身危險(xiǎn)性,做到區(qū)別對(duì)待、寬嚴(yán)并用、罰當(dāng)其罪。對(duì)于應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)打擊的犯罪分子,堅(jiān)持總體從嚴(yán),嚴(yán)格掌握取保候?qū)彿秶瑖?yán)格掌握不起訴標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格掌握從輕、減輕處罰或者緩刑的適用范圍和幅度,充分運(yùn)用財(cái)產(chǎn)刑,不讓犯罪分子在經(jīng)濟(jì)上得利。對(duì)于主動(dòng)投案、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓退賠,積極配合辦案機(jī)關(guān)追查相關(guān)犯罪、抓捕首要分子和骨干成員、追繳涉案財(cái)物起到重要作用的,以及未成年人、在校學(xué)生和被誘騙或者被脅迫參與犯罪的人員,堅(jiān)持寬以濟(jì)嚴(yán),依法從寬處罰。

    二、依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪

    4.通過提供犯罪場(chǎng)所、條件保障、武裝庇護(hù)、人員管理等方式管理控制犯罪團(tuán)伙實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng),抽成分紅或者收取相關(guān)費(fèi)用,有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,骨干成員基本固定,符合刑法第二十六條第二款規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

    組織者、領(lǐng)導(dǎo)者未到案或者因死亡等法定情形未被追究刑事責(zé)任的,不影響犯罪集團(tuán)的認(rèn)定。

    5.對(duì)于跨境實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪,確因客觀條件限制無法查明被害人的,可以依據(jù)賬戶交易記錄、通訊群組聊天記錄等證據(jù),結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述,綜合認(rèn)定犯罪數(shù)額。

    對(duì)于犯罪集團(tuán)的犯罪數(shù)額,可以根據(jù)該犯罪集團(tuán)從其管理控制的犯罪團(tuán)伙抽成分紅或者收取費(fèi)用的數(shù)額和方式折算。對(duì)于無法折算的,抽成分紅或者收取費(fèi)用的數(shù)額可以認(rèn)定為犯罪數(shù)額。

    6.犯罪嫌疑人、被告人參加犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙,實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪行為,犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙的犯罪數(shù)額已經(jīng)查證,但因客觀條件限制無法查明犯罪嫌疑人、被告人具體犯罪數(shù)額的,應(yīng)當(dāng)綜合考慮其在犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的地位作用、參與時(shí)間、與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)度,以及主觀惡性和人身危險(xiǎn)性等,準(zhǔn)確認(rèn)定其罪責(zé)。

    7.犯罪嫌疑人、被告人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙,實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙的犯罪數(shù)額均難以查證,但犯罪嫌疑人、被告人一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或者多次出境赴境外犯罪窩點(diǎn)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證實(shí)其出境從事正當(dāng)活動(dòng)的除外。

    8.本意見第7條規(guī)定的“犯罪窩點(diǎn)”,是指實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的作案場(chǎng)所。對(duì)于為招募電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙而建設(shè),或者入駐的主要是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的整棟建筑物、企業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、開發(fā)區(qū)等,可以認(rèn)定為“犯罪窩點(diǎn)”。

    “一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上”,應(yīng)當(dāng)從犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際加入境外犯罪窩點(diǎn)的時(shí)間起算。犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際加入境外犯罪窩點(diǎn)的確切時(shí)間難以查證,但能夠查明其系非法出境的,可以以出境時(shí)間起算,合理路途時(shí)間應(yīng)當(dāng)扣除。確因客觀條件限制無法查明出境時(shí)間的,可以結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人的行蹤軌跡等最后出現(xiàn)在國(邊)境附近的時(shí)間,扣除合理路途時(shí)間后綜合認(rèn)定。合理路途時(shí)間可以參照乘坐公共交通工具所需時(shí)間認(rèn)定。犯罪嫌疑人、被告人就路途時(shí)間提出合理辯解并經(jīng)查證屬實(shí)的,應(yīng)當(dāng)予以采信。

    9.認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施偷越國(邊)境行為,可以根據(jù)其出入境證件、出入境記錄、行蹤軌跡、移交接收人員證明等,結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述綜合認(rèn)定。

    犯罪嫌疑人、被告人以旅游、探親、求學(xué)、務(wù)工、經(jīng)商等為由申領(lǐng)出入境證件,但出境后即前往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪窩點(diǎn)的,屬于《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國(邊)境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條第(四)項(xiàng)規(guī)定的使用以虛假的出入境事由騙取的出入境證件出入國(邊)境情形,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為偷越國(邊)境行為。

    10.具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國(邊)境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第(二)項(xiàng)規(guī)定的“結(jié)伙”:

    (1)犯罪嫌疑人、被告人就偷越國(邊)境的路線、交通方式、中途駐留地點(diǎn)、規(guī)避檢查方式等進(jìn)行商議或者以實(shí)際行為相互幫助的;

    (2)犯罪嫌疑人、被告人之間代為支付交通、住宿等偷越國(邊)境過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用的;

    (3)有犯罪嫌疑人、被告人負(fù)責(zé)與組織、運(yùn)送偷越國(邊)境的犯罪團(tuán)伙或者個(gè)人聯(lián)系,并帶領(lǐng)其他人員一起偷越國(邊)境的。

    11.能夠查明被害人的身份,但確因客觀條件限制無法當(dāng)面詢問的,可由兩名以上辦案人員通過視頻等遠(yuǎn)程方式詢問,并當(dāng)場(chǎng)制作筆錄,經(jīng)被害人核對(duì)無誤后,辦案人員逐頁簽名確認(rèn),并注明與詢問內(nèi)容一致。詢問、核對(duì)筆錄、簽名過程應(yīng)當(dāng)全程同步錄音錄像。詢問過程有翻譯人員參加的,翻譯人員應(yīng)當(dāng)在詢問筆錄上逐頁簽名確認(rèn)。

    12.犯罪嫌疑人、被告人辯解在境外受脅迫實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)對(duì)其提供的線索或者材料進(jìn)行調(diào)查核實(shí),綜合認(rèn)定其是否屬于刑法第二十八條規(guī)定的“被脅迫參加犯罪”。

    犯罪嫌疑人、被告人在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)期間,能夠與外界保持自由聯(lián)絡(luò),或者被脅迫后又積極主動(dòng)實(shí)施犯罪的,一般不認(rèn)定為脅從犯。

    13.實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪的人員,主動(dòng)或者經(jīng)親友勸說后回國投案,并如實(shí)供述自己罪行的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首,依法可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

    14.犯罪嫌疑人、被告人在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪,犯罪情節(jié)輕微,依照法律規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰的,由主管部門依法予以行政處罰。

    三、全面加強(qiáng)追贓挽損

    15.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)全面調(diào)查、審查跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況,依法及時(shí)查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財(cái)物。對(duì)于依法查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全面收集證明其來源、性質(zhì)、權(quán)屬、價(jià)值,以及是否應(yīng)予追繳、沒收或者責(zé)令退賠等證據(jù)材料,并在移送審查起訴時(shí)隨案移送。人民檢察院應(yīng)當(dāng)對(duì)涉案財(cái)物的證據(jù)材料進(jìn)行審查,在提起公訴時(shí)提出處理意見。人民法院應(yīng)當(dāng)在判決書中對(duì)涉案財(cái)物作出處理。

    16.犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人在通緝一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的,應(yīng)當(dāng)依照法定程序沒收其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。

    編輯:劉睿

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