山東金麒麟股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知

為了維護(hù)山東金麒麟股份有限公司以下簡(jiǎn)稱公司全體股東的合法權(quán)益，確保本次股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)的順利進(jìn)行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》以及公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，特制訂本須知：

一、出席本次大會(huì)的對(duì)象為股權(quán)登記日在冊(cè)的股東或股東代表，依法享有《公司章程》規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利，認(rèn)真履行法定義務(wù)，依照所持有的股份份額行使表決權(quán)；并可對(duì)公司經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督、提出建議或者質(zhì)詢，但不得侵犯其他股東的權(quán)益。

二、為能夠及時(shí)統(tǒng)計(jì)出席會(huì)議的股東或股東代表所代表的持股總數(shù)，請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東和股東代表于會(huì)議開(kāi)始前30分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便簽到入場(chǎng)；參會(huì)資格未得到確認(rèn)的人員，不得進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

三、為保證本次會(huì)議的正常秩序，除出席會(huì)議的股東或股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師以及公司邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

四、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的股東或股東代表應(yīng)當(dāng)按照公司《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》要求，持相關(guān)證件于現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)確認(rèn)登記時(shí)間內(nèi)辦理登記手續(xù)。

五、與會(huì)人員應(yīng)聽(tīng)從大會(huì)工作人員的指引，遵守會(huì)議規(guī)則，維護(hù)會(huì)議秩序。

六、股東或股東代表如要求大會(huì)發(fā)言，請(qǐng)?zhí)崆芭c公司董事會(huì)辦公室聯(lián)系并登記，由會(huì)議主持人根據(jù)會(huì)議程序和時(shí)間等條件確定發(fā)言人員。每位股東或股東代表發(fā)言應(yīng)在指定位置進(jìn)行，公司董事會(huì)成員和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)、有針對(duì)性地集中回答股東或股東代表問(wèn)題，發(fā)言和回答時(shí)間由會(huì)議主持人掌握。

七、對(duì)與議案無(wú)關(guān)或明顯損害公司或股東利益的質(zhì)詢，大會(huì)主持人或相關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

八、對(duì)于影響本次會(huì)議秩序和侵犯股東合法權(quán)益的行為，公司將加以制止，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)處理。

九、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票表決采用記名方式進(jìn)行，股東或股東代表在領(lǐng)取表決票后請(qǐng)確認(rèn)股東名稱、持股數(shù)，并在落款處簽名。每股為一票表決權(quán)，投票結(jié)果按股份數(shù)判定。表決時(shí)，同意的在同意欄內(nèi)劃“√”“√”，反對(duì)的在反對(duì)欄內(nèi)劃“√”“√”，棄權(quán)的在棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”“√”；一項(xiàng)議案多劃或全部空白的、字跡無(wú)法辨認(rèn)的、未投的表決票均視為棄權(quán)。表決完成后，請(qǐng)股東或股東代表將表決票及時(shí)投入票箱或交給場(chǎng)內(nèi)工作人員，以便及時(shí)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。不使用本次會(huì)議統(tǒng)一發(fā)放的表決票的，視為無(wú)效票，作棄權(quán)處理。

選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)日通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與投票。

十、會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議人員若無(wú)其他問(wèn)題，應(yīng)在工作人員的引導(dǎo)下自覺(jué)離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。請(qǐng)勿擅自進(jìn)入公司辦公場(chǎng)所，以免打擾公司員工的正常工作。

特此告知，請(qǐng)各位股東或股東代表嚴(yán)格遵守。

山東金麒麟股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年3月6日14點(diǎn)30分

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山東省樂(lè)陵市阜樂(lè)路999號(hào)公司四樓東會(huì)議室

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：自2023年3月6日至2023年3月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

大會(huì)主持人：董事長(zhǎng)孫鵬先生

會(huì)議議程：

山東金麒麟股份有限公司關(guān)于選舉董事的議案

各位股東及股東代表：

鑒于趙鵬先生因個(gè)人原因不再擔(dān)任山東金麒麟股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事，根據(jù)公司發(fā)展需要，依據(jù)《公司法》、《山東金麒麟股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，擬選舉由公司實(shí)際控制人孫忠義先生提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)的董事候選人張建勇先生為公司董事。任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

該議案已經(jīng)公司于2023年2月16日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月17日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》披露的《山東金麒麟股份有限公司關(guān)于選舉董事的公告》。

以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

山東金麒麟股份有限公司董事會(huì)

2023年3月6日