一份刑事判決書,揭開了首家新三板掛牌農(nóng)商行前掌門人落馬內(nèi)情。
判決書顯示,2021年9月卸任喀什農(nóng)商行黨委書記、董事長后,田某當(dāng)年底即被新疆維吾爾自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委采取留置措施,次年因涉嫌貪污罪、受賄罪被刑事拘留,隨后被逮捕。
一審法院查明,田某利用職務(wù)便利,套取公款用于個(gè)人支出近77萬元,非法收受他人財(cái)物超過736萬元,構(gòu)成貪污罪、受賄罪,決定執(zhí)行有期徒刑六年,并處罰金45萬元。
套取公款近77萬元
田某現(xiàn)年55歲,早年在建行系統(tǒng)工作,后加入當(dāng)?shù)剞r(nóng)信系統(tǒng),陸續(xù)擔(dān)任溫宿縣農(nóng)信社副理事長兼副主任(主持工作)、理事長等職,2009年任喀什市農(nóng)信社委員會(huì)委員、書記、理事長。
2014年,喀什市農(nóng)信社改制為喀什農(nóng)商行,田某成為首任黨委書記、董事長,直至2021年9月因個(gè)人原因辭職。其間,該行于2017年5月掛牌新三板,成為國內(nèi)第一家掛牌新三板的農(nóng)商行。
判決書顯示,離任后不久,田某即被新疆維吾爾自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委采取留置措施,2022年5月因涉嫌貪污罪、受賄罪被刑事拘留,隨后被逮捕。
經(jīng)審理查明,2020年12月,田某利用職務(wù)便利,安排該行劉某以虛開發(fā)票的方式套取公款1.78萬元,用于購買手機(jī)和個(gè)人消費(fèi)。更早之前,他還在2016年7月采取侵吞手段非法占有公款75萬元。
據(jù)了解,2013年3月,經(jīng)行黨委會(huì)研究,同意田某報(bào)名參加EMBA學(xué)習(xí),并據(jù)實(shí)報(bào)銷學(xué)費(fèi)和交通費(fèi)。但根據(jù)規(guī)定,企業(yè)職工參加社會(huì)上的學(xué)歷教育以及個(gè)人為取得學(xué)位而參加的在職教育,所需費(fèi)用應(yīng)由個(gè)人承擔(dān),不能擠占企業(yè)的職工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
2016年6月,新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)信聯(lián)社審計(jì)工作組進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查時(shí),對田某報(bào)銷EMBA學(xué)費(fèi)視為問題并要求立即現(xiàn)場整改,由田某自行支付全部學(xué)費(fèi),否則將作為檢查問題進(jìn)行上報(bào)。
時(shí)間緊急,田某于是找到該行計(jì)財(cái)部楊某,讓楊某想辦法先替他將培訓(xùn)費(fèi)56.8萬元墊上歸還該行。楊某表示,可以用個(gè)人資金20多萬先替他墊上。田某稱,先讓楊某墊上,等審計(jì)組離開后,讓楊某再找?guī)讖埌l(fā)票倒一下賬,從單位公賬上出錢。
2016年7月,楊某以個(gè)人資金幫田某先行墊付培訓(xùn)費(fèi)22.72萬元。審計(jì)組離開后,田某安排楊某從廣告費(fèi)中列支費(fèi)用,一部分歸還楊某墊付款22.72萬元,一部分交剩余要退的培訓(xùn)費(fèi)34.08萬元,一部分9萬元交田某使用。
于是,楊某找到與該行有業(yè)務(wù)往來的公司,通過虛簽合同、虛開廣告費(fèi)發(fā)票從該商行套取資金合計(jì)75.012萬元(含稅金、管理費(fèi)),后按照田某吩咐進(jìn)行分配,剩余現(xiàn)金0.36萬元也交給田某。
主動(dòng)退繳3474萬元
法院還審理查明,2005年7月至2020年5月,田某利用職務(wù)便利,為楊某等27名私營業(yè)主在貸款審批、購置不動(dòng)產(chǎn)、工程承攬等方面提供幫助,非法收受他人財(cái)物共計(jì)736.25萬元。
從受賄形式來看,既有人民幣現(xiàn)金、美元、港幣、金條,也有玉石掛件、飛天茅臺(tái)、低價(jià)購房、車位等。受賄原因則主要是為客戶在貸款方面提供幫助。
其中,2016年、2017年、2018年、2021年四年間,為規(guī)避組織調(diào)查,田某陸續(xù)退還11名行賄人財(cái)物共計(jì)365.04萬元。但他邊退邊收,又在2017年至2020年收取4人好處費(fèi)合計(jì)31.68萬元。
有意思的是,判決書顯示,田某2021年12月案發(fā)并非因涉嫌貪污、受賄,而是新疆自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委就田某涉嫌行賄犯罪進(jìn)行立案調(diào)查,并在當(dāng)日采取留置措施。而自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委在向田某核實(shí)其行賄事實(shí)時(shí),田某主動(dòng)交代了調(diào)查機(jī)關(guān)不掌握的貪污、受賄事實(shí),并退繳違紀(jì)違法所得。
其中,他歸案后向自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委退繳人民幣3474.28萬元,物品31件價(jià)值149.2萬元(含涉案玉石5件價(jià)值20.2萬元),其中退繳違紀(jì)部分?jǐn)?shù)額為3387萬元,退繳違法部分?jǐn)?shù)額為236.48萬元。
同時(shí),新疆自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委從行賄人衛(wèi)某處追繳港元20萬元。法院審理期間,田某親屬又退繳違法所得175萬元。
一審法院認(rèn)為,田某利用職務(wù)上的便利,套取公款用于個(gè)人支出76.787萬元,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成貪污罪;田某利用職務(wù)上的便利,為他人謀取利益,非法收受他人財(cái)物736.2479萬元,屬數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成受賄罪。
此外,田某在被調(diào)查期間,主動(dòng)供述調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污、受賄犯罪事實(shí),具有自首情節(jié),依法可以從輕或減輕處罰;田某歸案后,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,退繳大部分違法所得,依法可以從輕處罰,綜合田某以上量刑情節(jié),法院對其貪污罪、受賄罪均減輕處罰。
最終一審法院判決田某犯貪污罪、受賄罪,決定執(zhí)行有期徒刑六年,并處罰金45萬元。田某貪污違法所得依法由扣押機(jī)關(guān)發(fā)還被害單位,受賄違法所得依法予以沒收,由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫,對田某未退繳的違法所得繼續(xù)追繳。
已從新三板摘牌
值得一提的是,喀什農(nóng)商行已于今年2月從新三板正式摘牌。
在此之前,該行于2023年11月10日收到上級(jí)主管單位新疆自治區(qū)農(nóng)信聯(lián)社發(fā)來的《通知書》,該行作為喀什地區(qū)農(nóng)信系統(tǒng)12家行社之一,納入喀什地區(qū)農(nóng)信系統(tǒng)深化改革,因此停牌,并在當(dāng)月底發(fā)布擬申請終止掛牌的公告。
彼時(shí)公告稱,根據(jù)自治區(qū)聯(lián)社《通知書》要求,擬啟動(dòng)喀什地區(qū)農(nóng)合機(jī)構(gòu)以地州為單位統(tǒng)一法人改革。摘牌后,喀什農(nóng)商行將根據(jù)工作安排,全力推進(jìn)喀什地區(qū)農(nóng)合機(jī)構(gòu)以地州為單位統(tǒng)一法人改革工作。
今年2月底,喀什地區(qū)支持農(nóng)村信用社統(tǒng)一法人改革動(dòng)員大會(huì)在喀什市召開,標(biāo)志著喀什地區(qū)農(nóng)信社統(tǒng)一法人組建農(nóng)商銀行改革工作正式啟動(dòng)。
“喀什地區(qū)農(nóng)村信用社統(tǒng)一法人改革以2024年3月31日為基準(zhǔn)日,力爭用1年時(shí)間完成籌建、開業(yè)工作。”新疆自治區(qū)聯(lián)社黨委書記鄭育峰表示, 統(tǒng)一法人后的喀什農(nóng)商行,將成為新疆第六大法人銀行。
據(jù)了解,該行將聚焦主責(zé)主業(yè),持續(xù)提升服務(wù)鄉(xiāng)村全面振興、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重大項(xiàng)目的信貸支持能力,助力自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè),助推地區(qū)和兵團(tuán)第三師經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年12月末,喀什地區(qū)農(nóng)信系統(tǒng)12家農(nóng)商行和農(nóng)信社資產(chǎn)總額近700億元,各項(xiàng)存款556億元,各項(xiàng)貸款475億元,存貸款市場份額分別為27.61%和29.26%,均位居地區(qū)銀行業(yè)首位。
鄭育峰表示,力爭“十四五”末,將統(tǒng)一法人后的喀什地區(qū)農(nóng)商銀行打造成為資產(chǎn)規(guī)模超800億元、貸款規(guī)模達(dá)570億元、年納稅額超2億元的新疆農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)重要性銀行和區(qū)域標(biāo)桿銀行。
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 券商中國