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    價(jià)值200億美元的加密貨幣匯入俄羅斯交易所 傳美國(guó)和英國(guó)已啟動(dòng)調(diào)查

    財(cái)聯(lián)社2024-03-29 07:33

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    財(cái)聯(lián)社3月29日訊(編輯 趙昊)據(jù)媒體報(bào)道,知情人士透露,美國(guó)和英國(guó)正在調(diào)查一筆價(jià)值超過200億美元的Tether交易,這批加密貨幣被轉(zhuǎn)移到了俄羅斯加密貨幣交易所Garantex。

    兩年前,俄烏沖突爆發(fā)后不久,美國(guó)財(cái)政部就對(duì)Garantex和俄羅斯暗網(wǎng)市場(chǎng)網(wǎng)站Hydra實(shí)施了制裁,據(jù)稱Garantex與Hydra的非法交易有關(guān),美財(cái)政部稱這些網(wǎng)站主要運(yùn)營(yíng)地在莫斯科和圣彼得堡。

    美財(cái)政部表示,制裁措施禁止美國(guó)人向Hydra或Garantex提供或接受“任何捐款或提供資金、貨物或服務(wù)”。但之后,這筆價(jià)值超過200億美元的Tether交易還是在西方國(guó)家針對(duì)俄羅斯的制裁下發(fā)生了。

    消息人士稱,本次調(diào)查是美英打擊逃避對(duì)俄制裁行為的一部分,目前調(diào)查仍在進(jìn)行中,還沒有跡象表明Tether發(fā)行商Tether Holdings有不當(dāng)行為。但鑒于加密貨幣交易的復(fù)雜性和不透明性,現(xiàn)在預(yù)測(cè)調(diào)查結(jié)論還為時(shí)過早。

    加密穩(wěn)定幣已成為加密貨幣基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,通過將其價(jià)格錨定在法定貨幣(通常是美元)上,它充當(dāng)著法定貨幣和加密貨幣之間的交易媒介。Tether目前是全球最大的美元穩(wěn)定幣,市值略超1000億美元,每一枚Tether都將錨定一美元市值。

    總部位于英屬維爾京群島的Tether Holdings表示,公司已經(jīng)凍結(jié)了所有資產(chǎn),“Tether的每一筆交易都是可追溯的,每一筆資產(chǎn)都可以被扣押,每一個(gè)罪犯都可以被抓獲。我們與執(zhí)法部門合作,正是為了做到這一點(diǎn)。”

    Garantex于2019年在愛沙尼亞成立,但美國(guó)政府稱其大部分業(yè)務(wù)都在俄羅斯莫斯科聯(lián)邦大廈進(jìn)行,之后愛沙尼亞剝奪了其在該國(guó)開展業(yè)務(wù)的許可證。盡管被美國(guó)政府所制裁但并未影響它運(yùn)營(yíng)至今。

    自俄烏沖突爆發(fā)后,由于俄羅斯人可以在Garantex將盧布兌換成加密貨幣進(jìn)而兌換成其他貨幣,Garantex便成為俄羅斯資金出入境的主要渠道之一。

    本月早些時(shí)候,Garantex表示正盡力防止該交易所被用于非法活動(dòng),并在受到制裁之前一直與歐洲和美國(guó)當(dāng)局積極合作。該公司表示,它仍在與其他國(guó)際執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作,努力避免為犯罪活動(dòng)提供便利。

    媒體分析認(rèn)為,本次調(diào)查表明,西方國(guó)家為切斷俄羅斯的資金實(shí)施的制裁存在巨大漏洞,不僅是加密貨幣交易,俄羅斯還可以通過石油交易的轉(zhuǎn)移持續(xù)獲得能源收入,從而避免了西方想要看到的經(jīng)濟(jì)崩潰。

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