經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 蔡越坤 5月15日，第14個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。上海市公安局通報(bào)成功偵破全國(guó)首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢犯罪案件。

上海市公安局通報(bào)表示，日前在公安部的統(tǒng)一指揮部署下，上海警方在人民銀行上海總部反洗錢部門和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的支持配合下，成功偵破全國(guó)首例利用網(wǎng)絡(luò)直播打賞實(shí)施洗錢犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條躋身于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)，洗兌轉(zhuǎn)移非法集資的黑灰資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元。

集資詐騙款用于直播打賞

具體來(lái)看，上海市公安局在通報(bào)中指出，前期上海市公安局浦東分局立案?jìng)刹榱艘黄鸺Y詐騙案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月期間，先后設(shè)立了多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過(guò)線下門店向社會(huì)公眾承諾高額的收益，銷售各類理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)而非法募集資金，并進(jìn)行大肆的揮霍。

去年6月，警方在持續(xù)推進(jìn)追賬工作，對(duì)涉案資金進(jìn)行追查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有巨額的贓款被用于了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值打賞。

上海市公安局稱，盡管警方在辦案過(guò)程中，之前我們也看到過(guò)不少犯罪嫌疑人有揮霍的情況，但是將巨額的贓款用于打賞主播這種情況還是非常的罕見(jiàn)，這引起了我們警方的懷疑和高度的關(guān)注。

由此警方全量梳理排查了涉案贓款被用于充值打賞的記錄，隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后，他個(gè)人的賬戶里面會(huì)收到網(wǎng)絡(luò)主播打來(lái)的巨額的錢款。上海公安經(jīng)偵部門專案組開(kāi)展一個(gè)偵查，并迅速鎖定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網(wǎng)絡(luò)主播。

據(jù)了解，此前，上海至雅實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（下稱“至雅集團(tuán)”）實(shí)控人因?yàn)槌鍪珠熅b在直播平臺(tái)打賞，遭到投資者質(zhì)疑洗錢。

2020年9月10日，“警民直通車浦東”官方微信發(fā)布，關(guān)于“上海至雅實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司”案件偵辦的情況通報(bào)。通報(bào)指出，2020年8月19日，上海市公安局浦東分局根據(jù)投資人報(bào)案，對(duì)至雅集團(tuán)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹椋?duì)公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。

警方調(diào)查顯示，自2017年12月起，至雅集團(tuán)在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)在福建、山東、湖北等地設(shè)立線下門店，以承諾支付7%至12%不等的高額收益為餌，以特種車輛和新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓為名，通過(guò)銷售各類理財(cái)產(chǎn)品的方式向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

據(jù)工商信息顯示，至雅集團(tuán)的法定代表人、董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人均為于躍，其持股99%。

此前，不少投資人爆料稱，公司實(shí)控人于躍平時(shí)喜好在直播平臺(tái)打賞，且出手闊綽。例如，于躍其中的一個(gè)賬的消費(fèi)記錄顯示，自2019年6月到2020年7月，共計(jì)打賞5500萬(wàn)余元。

彼時(shí)便有部分投資人質(zhì)疑于躍利用直播平臺(tái)洗錢。

通過(guò)打賞洗錢，打賞幣中介賺取差價(jià)

調(diào)查顯示，這些主播都曾與集資詐騙案件的犯罪嫌疑人來(lái)往比較的密切。

上海警方通報(bào)，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的縝密調(diào)查，警方成功挖出了一條少數(shù)網(wǎng)絡(luò)主播，通過(guò)接收打賞刷流量，并為集資詐騙團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款的新型的洗錢犯罪通道。

經(jīng)查自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為了轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺(tái)的榜首獎(jiǎng)勵(lì)，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。事成之后，李某等人還可以從中收取部分的傭金作為報(bào)酬。

隨后李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，通過(guò)在直播間接受打賞的方式收取贓款，并通過(guò)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

不僅如此，警方經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的調(diào)查也發(fā)現(xiàn)，自2020年10月以來(lái)，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)了當(dāng)時(shí)正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款，范某等人充當(dāng)打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購(gòu)買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺(tái)賬戶，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)手對(duì)外銷售，從中賺取差價(jià)，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

今年2月8日至9日，經(jīng)過(guò)事先制定周密抓捕方案，在公安部的統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下，上海警方在全國(guó)11省市分批次展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

預(yù)警通報(bào)推動(dòng)源頭治理

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶的、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，涉嫌洗錢罪。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者其他方式掩飾、隱瞞的，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

上海警方通報(bào)稱，涉案網(wǎng)絡(luò)主播通過(guò)接受打賞后提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的方式，為上游犯罪團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款，并借助違法犯罪資金制造虛假流量，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序。打賞幣中介在明知打賞幣系使用黑灰資金購(gòu)買的情況下，以低買高賣的方式非法牟利，助長(zhǎng)了違法犯罪資金的清洗和轉(zhuǎn)移行為，也嚴(yán)重侵害了行業(yè)健康發(fā)展。

洗錢和地下錢莊犯罪行為為非法集資、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪清洗和轉(zhuǎn)移贓款，幫助上游犯罪逃避警方的查凍追繳，不僅加大破案追贓難度，也助長(zhǎng)了上游犯罪滋生。本案中，上海警方通過(guò)打擊查處洗錢和地下錢莊犯罪團(tuán)伙，及時(shí)為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。案件告破后，警方全面分析犯罪手法，提煉行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間預(yù)警通報(bào)行政部門，推動(dòng)源頭治理。

上海警方表示，目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。下步，警方將持續(xù)深挖上游犯罪，力求全鏈打擊。