日前，裁判文書網(wǎng)一則刑事判決書揭露了德宏后谷咖啡有限公司（下稱“后谷咖啡”）及董事長(zhǎng)熊某犯單位行賄罪獲刑的細(xì)節(jié)。

而其行賄對(duì)象，就包括此前“落馬”的中國(guó)進(jìn)出口銀行云南省分行原行長(zhǎng)戴世宏、交通銀行云南省分行原副行長(zhǎng)周東。2023年6月，云南檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)戴世宏、周東涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪提起公訴。

行賄數(shù)千萬(wàn)元

云南是我國(guó)的咖啡主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占全國(guó)的99%。始建于1994年的后谷咖啡則是云南第一家成規(guī)模的咖啡種植加工企業(yè)，2017年實(shí)現(xiàn)銷售收入56.91億元。

在一份介紹中，后谷咖啡創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)熊某系“咖啡行業(yè)的領(lǐng)軍人物”，“曾先后榮獲全國(guó)農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人、云南省優(yōu)秀工業(yè)企業(yè)家、科技部科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人等榮譽(yù)”。

不過，從2018年6月份開始，后谷咖啡資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，產(chǎn)生了債務(wù)危機(jī)。2019年開始，包括銀行在內(nèi)的債權(quán)人對(duì)后谷咖啡提起多起訴訟。2023年6月，進(jìn)入破產(chǎn)重整程序的后谷咖啡管理人公開招募重整投資人。

日前披露的《德宏后谷咖啡公司、熊某某單位行賄一審刑事判決書》則曝光了后谷咖啡及公司董事長(zhǎng)熊某向戴世宏、周東等人的行賄經(jīng)過。

判決書顯示，2012年至2014年，后谷咖啡在交行云南分行貸款融資過程中，熊某為了獲得周東的幫助與支持，在2012年至2014年春節(jié)前先后三次送給周東15萬(wàn)元現(xiàn)金。

其結(jié)果是，在周東分管授信業(yè)務(wù)審批期間，2013年9月他簽字同意給后谷咖啡授信4億元，2014年4月給后谷咖啡授信4.5億元。

2015年至2018年期間，熊某又在后谷咖啡征信狀況不良、資產(chǎn)負(fù)債率較高、不具備貸款條件的情況下，以承接進(jìn)出口銀行云南省分行的不良貸款為條件，提升后谷咖啡的信用評(píng)級(jí)和貸款授信額度，來獲取高額貸款，先后送給時(shí)任進(jìn)出口銀行云南省分行行長(zhǎng)的戴世宏及其特定關(guān)系人共計(jì)2137.92萬(wàn)元。

此外，2014年至2017年期間，熊某在后谷咖啡未清償?shù)狡趥鶆?wù)的情況下，為獲得融資性貿(mào)易資金支持，向時(shí)任重慶能投集團(tuán)董事長(zhǎng)馮某及其特定關(guān)系人李某、王某行賄3030萬(wàn)元。

鑒于熊某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)、并主動(dòng)交代辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的其他行賄事實(shí)，一審法院判決顯示，后谷咖啡犯單位行賄罪，判處罰金500萬(wàn)元；熊某犯單位行賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金50萬(wàn)元。

分行行長(zhǎng)索賄

一審法院查明，熊某的行賄數(shù)額中，有1840萬(wàn)元屬于被索賄后給予，索賄人則是時(shí)任進(jìn)出口銀行云南省分行行長(zhǎng)的戴世宏。

其中，2015年8月至2017年4月，后谷咖啡承接昆明西南廣商城有限公司在進(jìn)出口銀行云南省分行2.95億元不良貸款期間，戴世宏讓其情人張某向熊某借款購(gòu)買了位于昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洛羊片區(qū)土地。

之后，在戴世宏的支持和幫助下，張某又以共同開發(fā)土地（未實(shí)際開發(fā)）的“土地前期投入”費(fèi)用為名，向熊某索要800萬(wàn)元。熊某為了讓戴世宏在融資貸款方面對(duì)后谷咖啡提供幫助，于2017年4月安排公司向張某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬800萬(wàn)元。

而在后谷咖啡購(gòu)買西南廣商城固定資產(chǎn)后，戴世宏為讓張某從中獲利，在熊某與他接洽貸款事項(xiàng)過程中，多次要求熊某將西南廣商城倉(cāng)庫(kù)交予張某經(jīng)營(yíng)。2017年10月，西南廣商城固定資產(chǎn)過戶到后谷咖啡名下后，熊某為了讓戴世宏繼續(xù)在融資貸款方面對(duì)其提供幫助，同意將西南廣商城5號(hào)倉(cāng)庫(kù)以低價(jià)租給張某，之后張某將該倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)租，從中獲利298萬(wàn)元。

此外，2015年8月，戴世宏為了讓張某的胞姐從中獲利，安排后者參與西南廣商城不良貸款處置工作，并向熊某提出給予張某胞姐“辛苦費(fèi)”。而后，張某胞姐參與西南廣商城資產(chǎn)處置工作，熊某給予了張某胞姐勞務(wù)費(fèi)。

2016年間，戴世宏與張某胞姐以西南廣商城資產(chǎn)處置工作辛苦為由，向熊某索要800萬(wàn)元，熊某實(shí)際陸續(xù)給予了500萬(wàn)元。因熊某一直未給予剩余的部分，戴世宏與張某胞姐又再次向熊某索要700萬(wàn)元，熊某又陸續(xù)給予了張某胞姐540萬(wàn)元。

雙雙“落馬”

此前，戴世宏、周東已分別于2022年7月、8月“落馬”。

2023年2月，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站對(duì)周東嚴(yán)重違紀(jì)違法問題予以通報(bào)，經(jīng)查，周東違規(guī)接受授信客戶宴請(qǐng)并收受財(cái)物；隱瞞不報(bào)個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)；將個(gè)人利益與授信客戶深度捆綁，利用職權(quán)長(zhǎng)期向多名授信客戶出借資金牟利，通過虛構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)套取資金。

此外，周東違反工作紀(jì)律，違反國(guó)家金融政策和產(chǎn)業(yè)政策，違規(guī)審批授信業(yè)務(wù)；違反生活紀(jì)律；違反國(guó)家法律法規(guī)，利用職務(wù)便利為他人在辦理授信業(yè)務(wù)方面提供幫助，收受巨額財(cái)物，涉嫌受賄犯罪，違法審批發(fā)放貸款，數(shù)額特別巨大。

通報(bào)稱，周東構(gòu)成嚴(yán)重職務(wù)違法并涉嫌犯罪，且在黨的十八大以后不收斂、不收手，被組織處理后仍不思悔改，肆意妄為兌現(xiàn)腐敗期權(quán)，其性質(zhì)嚴(yán)重、情節(jié)惡劣，并嚴(yán)重破壞所在單位的政治生態(tài)，應(yīng)予嚴(yán)肅處理。決定由相關(guān)黨組織給予周東開除黨籍處分；收繳其違紀(jì)違法所得。

2023年4月，戴世宏也被“雙開”。通報(bào)稱，戴世宏政績(jī)觀嚴(yán)重扭曲，盲目沖規(guī)模上項(xiàng)目，為爭(zhēng)考核排名片面追求所謂的“零不良”，“挖大坑填小坑”釀成更大風(fēng)險(xiǎn)；違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，特權(quán)思想嚴(yán)重，超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，違規(guī)接受貸款客戶的宴請(qǐng)并收受禮品，違規(guī)報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用。

此外，戴世宏利用職務(wù)便利為特定關(guān)系人經(jīng)商辦企業(yè)謀取利益，以民間借貸為名收受管理服務(wù)對(duì)象錢款；違規(guī)干預(yù)項(xiàng)目評(píng)審，強(qiáng)行上調(diào)貸款客戶的授信評(píng)級(jí)，破壞信貸評(píng)審的獨(dú)立性，形成大額不良，造成重大損失；利用職務(wù)便利和職務(wù)影響以貸謀私，伙同特定關(guān)系人收受貸款客戶的巨額賄賂，違法發(fā)放貸款，造成重大損失。

2023年6月，戴世宏涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪一案，由云南省監(jiān)委調(diào)查終結(jié)，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，經(jīng)云南省檢察院指定管轄，由怒江州檢察院依法向怒江州中院提起公訴。周東涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪一案經(jīng)云南省檢察院指定管轄，由大理州檢察院依法向大理州中院提起公訴。

來源：證券時(shí)報(bào)