日前,裁判文書網(wǎng)一則刑事判決書揭露了德宏后谷咖啡有限公司(下稱“后谷咖啡”)及董事長(zhǎng)熊某犯單位行賄罪獲刑的細(xì)節(jié)。
而其行賄對(duì)象,就包括此前“落馬”的中國(guó)進(jìn)出口銀行云南省分行原行長(zhǎng)戴世宏、交通銀行云南省分行原副行長(zhǎng)周東。2023年6月,云南檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)戴世宏、周東涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪提起公訴。
行賄數(shù)千萬(wàn)元
云南是我國(guó)的咖啡主產(chǎn)區(qū),產(chǎn)量占全國(guó)的99%。始建于1994年的后谷咖啡則是云南第一家成規(guī)模的咖啡種植加工企業(yè),2017年實(shí)現(xiàn)銷售收入56.91億元。
在一份介紹中,后谷咖啡創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)熊某系“咖啡行業(yè)的領(lǐng)軍人物”,“曾先后榮獲全國(guó)農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人、云南省優(yōu)秀工業(yè)企業(yè)家、科技部科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人等榮譽(yù)”。
不過,從2018年6月份開始,后谷咖啡資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難,產(chǎn)生了債務(wù)危機(jī)。2019年開始,包括銀行在內(nèi)的債權(quán)人對(duì)后谷咖啡提起多起訴訟。2023年6月,進(jìn)入破產(chǎn)重整程序的后谷咖啡管理人公開招募重整投資人。
日前披露的《德宏后谷咖啡公司、熊某某單位行賄一審刑事判決書》則曝光了后谷咖啡及公司董事長(zhǎng)熊某向戴世宏、周東等人的行賄經(jīng)過。
判決書顯示,2012年至2014年,后谷咖啡在交行云南分行貸款融資過程中,熊某為了獲得周東的幫助與支持,在2012年至2014年春節(jié)前先后三次送給周東15萬(wàn)元現(xiàn)金。
其結(jié)果是,在周東分管授信業(yè)務(wù)審批期間,2013年9月他簽字同意給后谷咖啡授信4億元,2014年4月給后谷咖啡授信4.5億元。
2015年至2018年期間,熊某又在后谷咖啡征信狀況不良、資產(chǎn)負(fù)債率較高、不具備貸款條件的情況下,以承接進(jìn)出口銀行云南省分行的不良貸款為條件,提升后谷咖啡的信用評(píng)級(jí)和貸款授信額度,來獲取高額貸款,先后送給時(shí)任進(jìn)出口銀行云南省分行行長(zhǎng)的戴世宏及其特定關(guān)系人共計(jì)2137.92萬(wàn)元。
此外,2014年至2017年期間,熊某在后谷咖啡未清償?shù)狡趥鶆?wù)的情況下,為獲得融資性貿(mào)易資金支持,向時(shí)任重慶能投集團(tuán)董事長(zhǎng)馮某及其特定關(guān)系人李某、王某行賄3030萬(wàn)元。
鑒于熊某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)、并主動(dòng)交代辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的其他行賄事實(shí),一審法院判決顯示,后谷咖啡犯單位行賄罪,判處罰金500萬(wàn)元;熊某犯單位行賄罪,判處有期徒刑二年,并處罰金50萬(wàn)元。
分行行長(zhǎng)索賄
一審法院查明,熊某的行賄數(shù)額中,有1840萬(wàn)元屬于被索賄后給予,索賄人則是時(shí)任進(jìn)出口銀行云南省分行行長(zhǎng)的戴世宏。
其中,2015年8月至2017年4月,后谷咖啡承接昆明西南廣商城有限公司在進(jìn)出口銀行云南省分行2.95億元不良貸款期間,戴世宏讓其情人張某向熊某借款購(gòu)買了位于昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洛羊片區(qū)土地。
之后,在戴世宏的支持和幫助下,張某又以共同開發(fā)土地(未實(shí)際開發(fā))的“土地前期投入”費(fèi)用為名,向熊某索要800萬(wàn)元。熊某為了讓戴世宏在融資貸款方面對(duì)后谷咖啡提供幫助,于2017年4月安排公司向張某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬800萬(wàn)元。
而在后谷咖啡購(gòu)買西南廣商城固定資產(chǎn)后,戴世宏為讓張某從中獲利,在熊某與他接洽貸款事項(xiàng)過程中,多次要求熊某將西南廣商城倉(cāng)庫(kù)交予張某經(jīng)營(yíng)。2017年10月,西南廣商城固定資產(chǎn)過戶到后谷咖啡名下后,熊某為了讓戴世宏繼續(xù)在融資貸款方面對(duì)其提供幫助,同意將西南廣商城5號(hào)倉(cāng)庫(kù)以低價(jià)租給張某,之后張某將該倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)租,從中獲利298萬(wàn)元。
此外,2015年8月,戴世宏為了讓張某的胞姐從中獲利,安排后者參與西南廣商城不良貸款處置工作,并向熊某提出給予張某胞姐“辛苦費(fèi)”。而后,張某胞姐參與西南廣商城資產(chǎn)處置工作,熊某給予了張某胞姐勞務(wù)費(fèi)。
2016年間,戴世宏與張某胞姐以西南廣商城資產(chǎn)處置工作辛苦為由,向熊某索要800萬(wàn)元,熊某實(shí)際陸續(xù)給予了500萬(wàn)元。因熊某一直未給予剩余的部分,戴世宏與張某胞姐又再次向熊某索要700萬(wàn)元,熊某又陸續(xù)給予了張某胞姐540萬(wàn)元。
雙雙“落馬”
此前,戴世宏、周東已分別于2022年7月、8月“落馬”。
2023年2月,中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站對(duì)周東嚴(yán)重違紀(jì)違法問題予以通報(bào),經(jīng)查,周東違規(guī)接受授信客戶宴請(qǐng)并收受財(cái)物;隱瞞不報(bào)個(gè)人有關(guān)事項(xiàng);將個(gè)人利益與授信客戶深度捆綁,利用職權(quán)長(zhǎng)期向多名授信客戶出借資金牟利,通過虛構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)套取資金。
此外,周東違反工作紀(jì)律,違反國(guó)家金融政策和產(chǎn)業(yè)政策,違規(guī)審批授信業(yè)務(wù);違反生活紀(jì)律;違反國(guó)家法律法規(guī),利用職務(wù)便利為他人在辦理授信業(yè)務(wù)方面提供幫助,收受巨額財(cái)物,涉嫌受賄犯罪,違法審批發(fā)放貸款,數(shù)額特別巨大。
通報(bào)稱,周東構(gòu)成嚴(yán)重職務(wù)違法并涉嫌犯罪,且在黨的十八大以后不收斂、不收手,被組織處理后仍不思悔改,肆意妄為兌現(xiàn)腐敗期權(quán),其性質(zhì)嚴(yán)重、情節(jié)惡劣,并嚴(yán)重破壞所在單位的政治生態(tài),應(yīng)予嚴(yán)肅處理。決定由相關(guān)黨組織給予周東開除黨籍處分;收繳其違紀(jì)違法所得。
2023年4月,戴世宏也被“雙開”。通報(bào)稱,戴世宏政績(jī)觀嚴(yán)重扭曲,盲目沖規(guī)模上項(xiàng)目,為爭(zhēng)考核排名片面追求所謂的“零不良”,“挖大坑填小坑”釀成更大風(fēng)險(xiǎn);違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神,特權(quán)思想嚴(yán)重,超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具,違規(guī)接受貸款客戶的宴請(qǐng)并收受禮品,違規(guī)報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用。
此外,戴世宏利用職務(wù)便利為特定關(guān)系人經(jīng)商辦企業(yè)謀取利益,以民間借貸為名收受管理服務(wù)對(duì)象錢款;違規(guī)干預(yù)項(xiàng)目評(píng)審,強(qiáng)行上調(diào)貸款客戶的授信評(píng)級(jí),破壞信貸評(píng)審的獨(dú)立性,形成大額不良,造成重大損失;利用職務(wù)便利和職務(wù)影響以貸謀私,伙同特定關(guān)系人收受貸款客戶的巨額賄賂,違法發(fā)放貸款,造成重大損失。
2023年6月,戴世宏涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪一案,由云南省監(jiān)委調(diào)查終結(jié),移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,經(jīng)云南省檢察院指定管轄,由怒江州檢察院依法向怒江州中院提起公訴。周東涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪一案經(jīng)云南省檢察院指定管轄,由大理州檢察院依法向大理州中院提起公訴。
來源:證券時(shí)報(bào)