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    創(chuàng)意信息3億元合同詐騙疑云:幾份公告透露更多細節(jié)

    張曉暉2024-03-09 09:24

    經(jīng)濟觀察報 記者 張曉暉  “有家上市公司叫創(chuàng)意信息,說你們公司詐騙了他們3個億?”經(jīng)濟觀察報記者問。

    “對,這兩天都有(人)打電話來問這個事。現(xiàn)在案件進入了司法程序,公司目前不方便接受媒體采訪,您可以直接從創(chuàng)意信息那邊獲得消息,他們正在披露。”國網(wǎng)四川綜合能源服務(wù)有限公司(以下簡稱“川綜能”)的一位人士如此回應(yīng)。

    2024年1月19日,創(chuàng)意信息技術(shù)股份有限公司(300366.SZ,以下簡稱“創(chuàng)意信息”)就發(fā)現(xiàn)的與川綜能的重大合同差異向成都市公安局青羊區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊進行正式刑事報案,涉案金額約3.25億元。

    2月20日,創(chuàng)意信息收到《立案告知書》,上述報案被立為“240119合同詐騙案”。

    這起離奇的詐騙案,隨著創(chuàng)意信息的幾份公告,逐漸浮出水面。同時,處于連續(xù)3年虧損的創(chuàng)意信息,因該事件而計提壞賬,對利潤形成不小的影響。

    合同糾紛起源

    2024年2月22日,創(chuàng)意信息披露,2022年11月25日,創(chuàng)意信息與川綜能簽訂了七份《物資采購合同》,合計金額363,890,800元。川綜能于2022年12月29日分別向創(chuàng)意信息支付貨款人民幣19,988,300元及人民幣19,000,000元,后續(xù)未支付任何款項。創(chuàng)意信息在催收回款過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪行為,并于2024年1月19日報案。2月20日,創(chuàng)意信息收到上述《立案告知書》。創(chuàng)意信息表示,目前公司正在全力配合公安機關(guān)開展相關(guān)工作。

    這則消息引起了投資者、監(jiān)管機構(gòu)和媒體的注意。

    實際上,這個合同糾紛事項,在創(chuàng)意信息2023年的業(yè)績預(yù)告中就已經(jīng)有所披露。2024年1月30日,創(chuàng)意信息披露業(yè)績預(yù)告,稱公司2023年的凈利潤將虧損3.5億元至4.5億元,主要原因是公司對特定項目之應(yīng)收賬款全額計提壞賬,減少利潤約32,490.25萬元。

    特定項目之應(yīng)收賬款,也就是創(chuàng)意信息報案的合同采購被詐騙金額。原來此案除了川綜能,還有第三人。

    創(chuàng)意信息稱,為保障公司及時收回剩余款項,公司與川綜能的貨物購買業(yè)主方國寧睿能綠色能源科技有限公司(以下簡稱“國寧睿能”)就《物資采購合同》的回款事宜進行了多次溝通,國寧睿能同意直接向公司支付川綜能未支付的剩余款項。截至目前,公司尚未收到川綜能和國寧睿能支付的剩余款項。

    2023年12月,創(chuàng)意信息就前述項目糾紛向四川省成都市中級人民法院(以下簡稱“成都中院”)提起了民事訴訟和財產(chǎn)保全,訴訟對象為國寧睿能及其控股股東天津國寧睿能有限公司(以下簡稱“天津國寧”)。

    2024年1月31日,有投資者就此提出一個質(zhì)疑:“公司為什么不將川綜能列為被告和財產(chǎn)保全人?請向中小股東公開相關(guān)合同?公司在只收近3000萬的預(yù)付貨款的情況下,就全額執(zhí)行3.6億元左右的合同。在執(zhí)行期間,難道就沒發(fā)現(xiàn)問題和采取相對應(yīng)的措施嗎?誰簽的合同,誰執(zhí)行的,請公司嚴查,給中小股東一個答復(fù)?”

    創(chuàng)意信息回復(fù):該訴訟事項若有最新進展,公司將及時公告。川綜能于2022年12月29日分別支付貨款人民幣19,988,300元及人民幣19,000,000元,后續(xù)未支付剩余款項。在催款過程中,公司安排專人前往川綜能、國寧睿能公司當(dāng)面溝通回款方案,公司員工多次通過微信、電話等方式追款,公司還聘請了專業(yè)律師團隊為該項目提供法律支持。經(jīng)過多次催收無果,公司及時與律師團隊商量訴訟策略,首先選擇對債務(wù)加入方國寧睿能提起民事訴訟和財產(chǎn)保全,但公司依然保留從川綜能收取貨款的權(quán)利。同時為充分保障公司合法權(quán)益,公司已向公安機關(guān)報案并收到《受案回執(zhí)》。

    更多的細節(jié)

    2024年2月23日,創(chuàng)意信息收到深交所下發(fā)的關(guān)注函,要求其詳細說明被詐騙的具體情況、案件進展、對財務(wù)的影響等。

    3月1日傍晚,創(chuàng)意信息在對關(guān)注函的回復(fù)中,披露了關(guān)于此案更多的細節(jié)。

    川綜能的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示,該公司是央企控股子公司,國家電網(wǎng)有限公司通過國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團有限公司持有川綜能51%的股權(quán);川綜能的另外兩名股東是國網(wǎng)四川電力公司(持股29%)和四川科銳得實業(yè)有限公司(持股20%)。

    經(jīng)濟觀察報記者向創(chuàng)意信息提問:“公司是否遭遇了假冒央企的詐騙?”

    創(chuàng)意信息回答:2022年,公司了解到國寧睿能正在推進“國網(wǎng)分布式IDC項目”,該項目與公司主營業(yè)務(wù)方向較為匹配。公司隨即對國寧睿能的資信及主營業(yè)務(wù)開展情況等信息進行了查詢。此時,國寧睿能是一家國資背景的科技公司,注冊資本10億元,實繳資本3億元,其三家法人股東分別是北京中網(wǎng)智源科技有限公司、北京國信中數(shù)投資管理有限公司和吉祥新能源科技有限公司;川綜能是一家央企背景的公司,注冊資本約3.12億元。

    經(jīng)濟觀察報記者提出能否查閱合同原件?

    創(chuàng)意信息婉拒稱:“合同原件涉及商業(yè)機密,暫無法提供,感謝理解。”

    在上述給交易所的回函中,創(chuàng)意信息提供了此案更多的細節(jié):

    2022年10月底,國寧睿能項目負責(zé)人告知創(chuàng)意信息,該項目不采用公開招投標(biāo)方式,由其他企業(yè)進行承接后再轉(zhuǎn)至公司進行相關(guān)交付。在國寧睿能項目負責(zé)人的對接下,創(chuàng)意信息與自稱川綜能項目負責(zé)人建立了聯(lián)系,其向創(chuàng)意信息提供了國寧睿能與川綜能于2022年11月簽訂的物資采購合同掃描件,采購內(nèi)容與川綜能計劃向公司采購的產(chǎn)品及服務(wù)完全一致,商業(yè)邏輯合理。隨后公司與川綜能完成了合同談判及七份《物資采購合同》簽訂。根據(jù)合同約定,川綜能向公司采購56套協(xié)同一體機產(chǎn)品及服務(wù),合同金額363,890,800元。2022年12月29日上午,川綜能根據(jù)《物資采購合同》約定向公司支付貨款38,988,300元,后續(xù)未支付款項。

    2023年9月至11月期間,創(chuàng)意信息就川綜能項目回款事宜與川綜能及川綜能的貨物購買業(yè)主方國寧睿能進行了多次溝通,但未取得實質(zhì)性進展。

    2023年11月23日,創(chuàng)意信息發(fā)現(xiàn)川綜能存檔的《物資采購合同》與公司存檔的《物資采購合同》存在重大差異。

    2023年11月24日,國寧睿能相關(guān)負責(zé)人到創(chuàng)意信息就川綜能協(xié)同一體機物資采購項目合同不一致的情況進行解釋,并表示國寧睿能作為最終用戶愿意承擔(dān)剩余貨款的支付義務(wù)。

    2023年11月30日,創(chuàng)意信息與國寧睿能簽訂《合作協(xié)議》,約定國寧睿能無條件向公司支付剩余貨款324,902,500元人民幣。

    2023年12月8日,國寧睿能未按照《合作協(xié)議》約定的付款期限向公司付款,且未能提供有效的、可供查證的付款來源說明,創(chuàng)意信息決定對國寧睿能及其股東提起民事訴訟和財產(chǎn)保全。

    2023年12月13日,成都中院正式受理創(chuàng)意信息提起的訴訟案件。

    國寧睿能的工商信息顯示,這是一家2022年1月7日注冊成立于北京的公司,法人代表為唐振東,注冊資本為10億元人民幣。

    經(jīng)濟觀察報記者根據(jù)國寧睿能工商資料中所留的手機號碼(號碼所在地是內(nèi)蒙古呼倫貝爾)撥打過去,一位男士接聽表示其已經(jīng)離職,關(guān)于公司的情況不方便透露,很多事情他都不清楚。

    記者還注意到,國寧睿能的股東已經(jīng)發(fā)生了變化,不再是創(chuàng)意信息所稱的天津國寧,而是變更成一家名為華創(chuàng)綠色能源控股(深圳)有限公司(以下簡稱“華創(chuàng)能源”)。華創(chuàng)能源是綠色煤電有限公司(以下簡稱“綠色煤電”)的全資子公司,而綠色煤電有著中國華能集團的股東背景,中國華能集團持有綠色煤電52%的股權(quán)。

    經(jīng)濟觀察報記者嘗試聯(lián)系華創(chuàng)能源采訪,但沒有得到回復(fù)。

    經(jīng)濟觀察報將繼續(xù)追蹤報道。

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    資本市場部記者
    從事新聞行業(yè)超過12年,專注于時政、公司新聞報道,擅長采訪、調(diào)查、取證和突破。2006年起在經(jīng)濟觀察報華東新聞中心(上海)工作,2008年派駐重慶,負責(zé)西南地區(qū)新聞報道。常駐重慶。

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