經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 李滿 彭友 3月30日晚間,匹凸匹金融信息服務(wù) (上海)股份有限公司(600696.SH,股票簡稱匹凸匹)發(fā)布公告稱,公司在建設(shè)銀行開立的賬戶被查封凍結(jié)而停牌,目前尚未知悉被查封的具體詳情。
剛剛過去的3月份,匹凸匹以近乎一天一篇的節(jié)奏,共計(jì)發(fā)布了26篇公告。其中除了披露2015年年報(bào)信息之外,還包括接到監(jiān)管層行政處罰書、兩度延期答復(fù)上交所問詢函、媒體報(bào)道澄清、股東權(quán)益變動(dòng)、賬戶被查封凍結(jié)……盡管雪花般的公告撒向公示網(wǎng)站的頁面,但是依舊難以吹散匹凸匹身上的疑云。
而主導(dǎo)匹凸匹更名并進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的實(shí)際控制人鮮言,在匹凸匹被舉牌后,也逐漸淡出這家上市公司,新晉股東海銀系已然成為匹凸匹新的主人。
蹊蹺年報(bào)
3月1日,匹凸匹公布2015年年報(bào),揭開了這家備受矚目的公司的經(jīng)營與業(yè)績情況。這一年,該公司從“多倫股份”更名“匹凸匹”,因其染指互聯(lián)網(wǎng)金融而一度成為A股市場(chǎng)上接連漲停的熱門股票。
股價(jià)“翻飛”之外,該公司卻拿出一份難以樂觀的年報(bào)。其中顯示,2015年其互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)業(yè)務(wù)因處于前期研發(fā)階段,業(yè)務(wù)尚未正式實(shí)施,并未產(chǎn)生實(shí)際收入。
不僅如此,報(bào)告期公司主要控股子公司荊門漢通置業(yè)有限公司(下稱“荊門漢通”)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)基本停滯,業(yè)務(wù)主要集中在處理前期售樓交房未盡事項(xiàng)。公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)全年虧損10242.49萬元,同比下降244.11%。
在營業(yè)收入方面,匹凸匹前三季度營收分別為-85元、-3500元和-3159元,第四季度則猛增至2100萬元。
此外,匹凸匹在預(yù)計(jì)負(fù)債事項(xiàng)中還公告稱,2016年2月荊門漢通將其5年前7600萬購得的“4號(hào)地”地塊,包括違規(guī)擔(dān)保抵押于工商抵押擔(dān)保的或有債務(wù)、拆遷費(fèi)及其他費(fèi)用一并打包按照4500萬元轉(zhuǎn)讓給荊門宏邦置業(yè)有限公司。公司對(duì)上述擔(dān)保計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債7079萬元。
報(bào)告期內(nèi),匹凸匹公司也是官司不斷,公司曾在2011年至2013年向重慶坤成建材營業(yè)部共借款500萬元,由于一直未償還借款,坤成建材將其告上法庭,2015年公司為此支付共計(jì)903萬元。2015年9月,匹凸匹又牽扯到與四川新廣實(shí)業(yè)的財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛一案,至今尚無后續(xù)進(jìn)展。
匹凸匹在2015年主營虧損、官司纏身之外,也引起上交所的關(guān)注。上交所向匹凸匹發(fā)送年報(bào)的事后審核問詢函,涉及“持續(xù)經(jīng)營能力、房地產(chǎn)經(jīng)營情況以及財(cái)務(wù)問題”三個(gè)大類,共計(jì)7個(gè)問題,要求公司在3月17日前就上述事項(xiàng)予以披露,并以書面形式回復(fù)上交所。其中包括補(bǔ)充披露第四季度營業(yè)收入激增的原因、可持續(xù)性及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);荊門房地產(chǎn)項(xiàng)目已停工3年,披露2016年房地產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃或分析對(duì)公司未來持續(xù)經(jīng)營能力的影響;披露上述7079萬元預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件、計(jì)量依據(jù)、測(cè)算過程是否符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求等等。
面對(duì)財(cái)報(bào)的各種問題,負(fù)責(zé)審計(jì)匹凸匹的中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所一位人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示,事務(wù)所對(duì)匹凸匹公司的審計(jì)是按照相關(guān)法律和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施的,至于報(bào)表所呈現(xiàn)的數(shù)字則基于公司的經(jīng)營情況,事務(wù)所認(rèn)為財(cái)報(bào)是較為公允和客觀的。“我們也很關(guān)注匹凸匹的情況,但是至于出現(xiàn)異動(dòng)的情況,匹凸匹公司可能更了解。”該事務(wù)所人士稱。
記者在第一次致電匹凸匹公司時(shí),一位女士告訴記者稱:“董事長有事出去了。”并建議將問題先留下,等下午有回復(fù)后再致電。當(dāng)記者再次致電時(shí),接電話的一位女士稱:“上午的那個(gè)人是新來的,搞不清楚狀況,我們不接受采訪。”
匹凸匹方面不僅回絕了記者的采訪,對(duì)于上交所的問詢函也是一拖再拖。眼看最后期限將至,3月18日,匹凸匹發(fā)布延期回復(fù)問詢函的公告稱,由于問詢函涉及的內(nèi)容較多,需要公司及中介機(jī)構(gòu)進(jìn)一步補(bǔ)充和完善。3月26日,匹凸匹再發(fā)公告表示,繼續(xù)延期答復(fù)上交所,理由依然與前次相同。
對(duì)此,上交所的一名工作人員對(duì)記者表示,交易所業(yè)務(wù)部門會(huì)督促匹凸匹盡快回復(fù),但是何時(shí)回復(fù)仍要以上市公司的公告為準(zhǔn)。
大股東頻繁更迭
圍繞匹凸匹發(fā)生的故事,并不止一份備受關(guān)注的年報(bào)這么簡單。往前回溯,此前4年里這家上市公司已經(jīng)三易其主。
2012年,多倫股份(匹凸匹前稱)董事長李勇鴻神秘失蹤,上交所對(duì)其譴責(zé)竟無法聯(lián)系到本人。此前身為金融律師的鮮言成為上市公司董事長。2015年12月,公司法定代表人變更為韓嘯。
據(jù)記者梳理,新晉入局的韓嘯,分為三個(gè)階段共九個(gè)月時(shí)間來完成這一次的易主過程。
第一個(gè)階段是去年7月至9月,上海五牛亥尊投資中心(下稱“五牛亥尊”)通過集中交易競價(jià)方式獲得匹凸匹5%的股權(quán)。在這個(gè)過程中,五牛亥尊在7、8、9三個(gè)月從二級(jí)市場(chǎng)分別以13.38元、14.08元、8.54元的均價(jià)買入匹凸匹253萬股、1578萬股以及1155萬股。但是有意思的是,五牛亥尊又在8月和9月以14.59元和9.27元的均價(jià)賣出182萬股和1102萬股。此次交易由于達(dá)到5%的舉牌線,但匹凸匹延遲公開披露舉牌方信息從而被監(jiān)管部門處罰,匹凸匹稱,“延誤”披露是由于舉牌方給出的報(bào)告書存在疏漏。
第二個(gè)階段是2015年10月和11月,上海五牛御勉投資中心(下稱“五牛御勉”)和五牛股權(quán)投資基金管理公司(下稱“五牛基金”)分別在二級(jí)市場(chǎng)購買匹凸匹0.687%和4.294%的股權(quán)。據(jù)匹凸匹在15年11月26日公布的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》中顯示,五牛亥尊、五牛御勉和五牛基金為一致行動(dòng)人,此時(shí)三家公司占匹凸匹總股本的比例為9.981%。
第三個(gè)階段是今年3月,五牛斯通納國際控股有限公司(下稱“五牛斯通納”)與鮮言和ONEVER公司簽訂增資協(xié)議增持匹凸匹中國(公司原控股股東)。至此,五牛基金及其一致行動(dòng)人合計(jì)在匹凸匹中擁有的股份比例為18.82%,對(duì)匹凸匹實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)控制。鮮言已經(jīng)不再擔(dān)任匹凸匹的職務(wù)并從公司中脫離出來,新任董事長則由五牛基金的實(shí)際控制人韓嘯擔(dān)任,高管團(tuán)隊(duì)也更換為五牛方面的人。
不過,上市公司年報(bào)顯示,2015年12月28日,公司原實(shí)際控制人鮮言所控制的深圳柯塞威金融信息服務(wù)有限公司向荊門漢通增資1億元占后者注冊(cè)資本40%,這40%的表決權(quán)委托給匹凸匹公司繼續(xù)行使,匹凸匹表決權(quán)比例達(dá)82%,仍控制荊門漢通。
起底海銀系
那么,入駐匹凸匹的這幾只“五牛”究竟是什么關(guān)系?根據(jù)匹凸匹3月26號(hào)發(fā)布的詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書,以及梳理工商資料等公開信息,“五牛系”背后,海銀金融控股集團(tuán)(下稱“海銀金控”)身影浮現(xiàn)。
記者梳理發(fā)現(xiàn),海銀金控與韓嘯分別占股30%和70%成立五牛基金,五牛基金下分別全資控股五牛國際控股有限公司(下稱“五牛國際”)和五牛資產(chǎn)管理有限公司(下稱“五牛資產(chǎn)”)以及持有上海翀贏資產(chǎn)管理有限公司(下稱“翀贏資產(chǎn)”)99%的股權(quán)。同時(shí)翀贏資產(chǎn)控股五牛亥尊,五牛國際全資控股五牛斯通納,通過兩家子公司和公司本身持股,五牛基金已獲得匹凸匹18%的股權(quán)。整個(gè)五牛基金旗下共有9家控股子公司,多是從事創(chuàng)業(yè)投資和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù),總資產(chǎn)達(dá)21.22億元。另外一支持有匹凸匹股份的公司五牛御勉則是由上海原融資產(chǎn)管理有限公司(下稱“原融資產(chǎn)”)持股95%,同樣與五牛基金同宗同源,由海銀金控所控股,“五牛們”實(shí)質(zhì)上都是海銀系成員。
在全國企業(yè)信息公示系統(tǒng)中顯示,海銀金控成立時(shí)間是2015年7月,而在其官方網(wǎng)站中,該公司稱其于1989年成立。官網(wǎng)資料還顯示,目前集團(tuán)旗下?lián)碛腥Y及控股子公司二十余家,管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)800億元人民幣,員工人數(shù)約4000人。在1989年至2003年,海銀金控以實(shí)業(yè)起家,從汽車零配件做起,建立鄭州汽車城。2003至2014年,該公司轉(zhuǎn)型發(fā)展房地產(chǎn)和財(cái)富管理業(yè)務(wù),這一段時(shí)間里,旗下五牛基金、海銀財(cái)富管理有限公司(下稱“海銀財(cái)富”)、豫商集團(tuán)和銀領(lǐng)資本先后成立,也就是說在整個(gè)海銀系中,海銀金控處于核心的地位。
繼續(xù)追溯海銀金控的上游,它的背后是韓宏偉和韓嘯持有的70%和30%的股權(quán)。27歲的韓嘯坐上了匹凸匹董事長的寶座,其父親韓宏偉創(chuàng)辦的豫商集團(tuán)則早在證券市場(chǎng)因“野蠻收購”已有名氣。
此前經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)《罕見“雙頭”董事會(huì)東方銀星爭奪戰(zhàn)趨于白熱化》一文中曾報(bào)道,豫商集團(tuán)和東鑫公司兩家公司互相舉報(bào)訴訟,爭搶東方銀星的控股權(quán)。2014年11月,東方銀星發(fā)布公告稱確認(rèn)重慶市公安局對(duì)豫商集團(tuán)以涉嫌泄露內(nèi)幕信息罪、王沛(韓宏偉之妻)等人涉嫌內(nèi)幕交易罪立案偵查。最終豫商集團(tuán)折戟東方銀星。不僅如此,海銀系還曾舉牌上市公司天目藥業(yè)和新黃浦,但未能獲得控股權(quán)。
入主猜想 海銀系為什么看上了匹凸匹?
匹凸匹在資本市場(chǎng)聲名鵲起源于其夸張的改名事件。去年5月,雖然“無正式業(yè)務(wù)、無人員配備、無可行性論證”,多倫股份宣布因轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)需要,公司擬更名為匹凸匹,根據(jù)在于其擁有宣稱價(jià)值一個(gè)億的域名www.p2p.com,在宣布更名后的9個(gè)交易日里,該股8次封漲停板,股價(jià)從12元迅速翻倍,最高至25.51元。
由于五牛亥尊買入5%股份,匹凸匹于9月23日收到五牛亥尊寄送的《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。因?yàn)槠ネ蛊サ牟慌浜希迮:プ鹪谌齻€(gè)工作日內(nèi)未能將舉牌的信息披露給投資者,于是在9月25日向上交所反映情況。上交所認(rèn)為,匹凸匹應(yīng)該在9月28日履行信息披露義務(wù),未能在9月28日開盤前公開披露,公司應(yīng)于9月28日早間申請(qǐng)緊急停牌。匹凸匹方面稱,“延誤”披露是由于舉牌方給出的報(bào)告書存在疏漏,且發(fā)現(xiàn)韓宏偉與鮮言為商學(xué)院同班同學(xué),需要核實(shí)以避免涉嫌內(nèi)幕及關(guān)聯(lián)交易。
今年3月,上海證監(jiān)局給匹凸匹公司送去了一封《行政處罰決定書》,原因在于匹凸匹信息披露多次違規(guī),并對(duì)公司和鮮言以及當(dāng)時(shí)主要高管進(jìn)行處罰。
針對(duì)媒體對(duì)此次海銀系入主的種種猜測(cè),匹凸匹曾發(fā)公告稱:“截至本次權(quán)益變動(dòng)之日,五牛基金暫無在未來12個(gè)月內(nèi)對(duì)上市公司資產(chǎn)及負(fù)債作出購買或置換的重組計(jì)劃。”對(duì)于借殼上市的問題,匹凸匹則稱,海銀財(cái)富暫無借殼本公司上市計(jì)劃。至于本次耗資數(shù)億的收購目的,海銀方面稱,未來五牛基金將借助上市公司平臺(tái),整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、增強(qiáng)上市公司盈利能力,提升上市公司價(jià)值。
公開資料顯示,海銀系旗下公司曾表示積極謀求P2P業(yè)務(wù)以及籌劃上市。豫商集團(tuán)官網(wǎng)新聞資訊2015年1月21日《豫商集團(tuán)與麥肯錫正式確定戰(zhàn)略合作關(guān)系》一文中寫道:“公司已組織相關(guān)人員大量調(diào)研P2P、金融超市、眾籌等互聯(lián)網(wǎng)金融商業(yè)模式,著手進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域”。此外,韓宏偉也曾在海銀財(cái)富2015年第二季度管理層會(huì)議中表示:“海銀財(cái)富計(jì)劃招募并成立IPO小組,啟動(dòng)上市進(jìn)程。”
記者也聯(lián)系到海銀金控和五牛基金相關(guān)部門,希望采訪更多信息,但是兩個(gè)公司的工作人員均拒絕了采訪。
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