經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 李微敖 2023年暑期上映的反詐騙電影《孤注一擲》持續(xù)大火。據(jù)“燈塔專業(yè)版實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，截至2023年9月19日14時(shí)許，其票房已經(jīng)突破38億元人民幣。

在現(xiàn)實(shí)生活中，一個(gè)從2017年以來活躍在菲律賓馬尼拉、阿聯(lián)酋迪拜等地的境外電信詐騙團(tuán)伙“彩家園”，至少有45個(gè)該集團(tuán)成員已被浙江省溫州市平陽縣人民法院公開宣判，所涉及罪名為詐騙罪或者開設(shè)賭場罪。他們的刑期最長為兩年兩個(gè)月，最短的則是六個(gè)月，并處以緩刑。

2022年12月至2023年9月，平陽縣人民法院陸續(xù)披露了上述45人的判決情況。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者獲得的數(shù)十份司法文書材料顯示：2017年以來，以一個(gè)綽號為“九哥”的人為首，在中國內(nèi)地組織、招募了多人出境到菲律賓馬尼拉、阿聯(lián)酋迪拜，然后通過電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，形成了較為固定的犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)在菲律賓馬尼拉的據(jù)點(diǎn)是“贏天下”大廈。在那里，他們以“彩家園”名義實(shí)行集中管理、分工協(xié)助，并下設(shè)“九鼎”、“九天”、“九歐”、“大運(yùn)河”、“長城”等盤口，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一支付底薪加提成薪資標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一收集微信、支付寶賬號收款。

“九哥”等人是“彩家園”的管理者，“九哥”之下，設(shè)財(cái)務(wù)、人事、客服、行政、組長、推廣員等崗位。其中，組長負(fù)責(zé)督促、管理組內(nèi)推廣員尋找詐騙對象實(shí)施詐騙；客服負(fù)責(zé)提供賭博平臺(tái)的咨詢、收取投注款上下分等；人事負(fù)責(zé)人員招聘、食宿安排、物資采購等生活保障幫助。如果各個(gè)小組內(nèi)的推廣員總詐騙金額達(dá)到公司規(guī)定的數(shù)字，組長還可以額外獲取提成。

“彩家園”集團(tuán)以開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場的形式實(shí)施詐騙，但實(shí)際上卻是“詐賭”：對內(nèi)對外，該集團(tuán)所有成員全部使用化名。

集團(tuán)下設(shè)多個(gè)小組，組長帶領(lǐng)推廣員，使用集團(tuán)統(tǒng)一提供的作案手機(jī)和話術(shù)利用網(wǎng)絡(luò)在QQ、微信等社交軟件上選定國內(nèi)詐騙對象添加為好友，以聊天、交朋友等方式獲取被害人信任，爾后誘使被害人進(jìn)入該犯罪集團(tuán)控制的“彩家園”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行投注賭博，向被害人提供編造的投注計(jì)劃表，誘使被害人不斷陷于賭博，越賭越大、越賭越輸。

但是，如果被害人大額贏錢了，向“彩家園”平臺(tái)申請大額提現(xiàn)怎么辦？

該集團(tuán)就通過控制賭博平臺(tái)和后臺(tái)提現(xiàn)審核，編造各種理由限制提現(xiàn)，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提現(xiàn)為借口繼續(xù)行騙，直至被害人充值的錢款全部被騙，更甚至直接關(guān)停被害人的賬號。

初步統(tǒng)計(jì)，“彩家園”平臺(tái)上的賭資流水在6000萬元人民幣以上，而來自浙江溫州平陽的受害者被騙錢款則在300萬元以上。

45個(gè)已經(jīng)被判刑的“彩家園”集團(tuán)成員，來自廣東、廣西、重慶、湖南、河南、黑龍江、吉林、福建、江西、重慶、河北、云南、山東、江蘇等14個(gè)省份，其中有10人來自河南焦作博愛縣。

上述45人中，出生年份最早的1986年，最晚的2000年；受教育程度最高的為大學(xué)，更多的則是初中畢業(yè)。其中，至少還有2對夫妻。

在“彩家園”集團(tuán)中，上述45人的職務(wù)主要是推廣員，也有幾個(gè)后來擔(dān)任了小組長。還有數(shù)人是客服組組員、行政后勤人員或者財(cái)務(wù)人員。

法院判決結(jié)果顯示：擔(dān)任行政后勤崗位、人事崗位或者財(cái)務(wù)崗位的“彩家園”集團(tuán)成員，均以被判犯開設(shè)賭場罪錄刑；而推廣員、小組長，則多被判犯詐騙罪。

上述45人在“彩家園”集團(tuán)領(lǐng)到的“薪酬”，最多的一人有15萬元，少的只有3000元。

1988年出生的慕園園，是河南洛陽欒川人，大專文化，他此前原本就是以經(jīng)商為業(yè)。慕園園在2019年1月17日至2020年8月底，在菲律賓參與“彩家園”旗下的“九天”盤口，先后擔(dān)任推廣員和小組長，獲利15萬元，即是上述45人中獲利最多的。事后，他被法院判犯詐騙罪，處有期徒刑兩年兩個(gè)月，并罰金1萬1千元，他的刑期也是45人中最高的。

魏佳龍、魏智成、焦俊杰，三人均為河南焦作博愛人，皆是初中文化，他們都是在2019年6月20日至2019年9月19日，在菲律賓參與“彩家園”旗下的“九天”盤口擔(dān)任推廣員。三人的獲利，也都只有3000元人民幣。

事后，此三人均被判詐騙罪，各處有期徒刑9個(gè)月，并罰金5000元人民幣。