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    環(huán)鑫公司遭商票追索背后的“案中案”

    汪青2024-09-07 11:17

    經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 汪青 山西環(huán)鑫特材科技有限公司(下稱“環(huán)鑫公司”)及其關(guān)聯(lián)公司中鋼金燁國際貿(mào)易有限公司(下稱“金燁公司”)正陷入一起大額電子商業(yè)承兌匯票(下稱“商票”)追索權(quán)糾紛案件中。

    環(huán)鑫公司負(fù)責(zé)人韓先生在9月5日接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)表示,兩起由商票引發(fā)的“官司”,致使該公司目前被強(qiáng)制執(zhí)行金額達(dá)3600萬余元,還剩下1400余萬元的利息待執(zhí)行,而且利息還在不斷增長中。兩起“官司”讓該公司陷入長達(dá)五年的商票追索權(quán)糾紛案中,進(jìn)而導(dǎo)致該公司的賬戶資金被凍結(jié),經(jīng)營陷入困境。

    在民事訴訟敗訴后,環(huán)鑫公司及金燁公司以遭遇合同詐騙事由向山西省長治市壺關(guān)縣公安局報(bào)案。截至發(fā)稿前,該案件已由山西省長治市壺關(guān)縣檢察院提起公訴,處于審判階段。

    “試票”

    2018年,環(huán)鑫公司被遼寧省鞍山市海城東達(dá)物資有限公司(下稱“東達(dá)公司”)起訴至法院,要求環(huán)鑫公司兌付1800萬元商票。

    根據(jù)遼寧省鞍山市千山區(qū)法院于2018年12月25日作出的判決書,2017年5月8日,環(huán)鑫公司作為出票人向鞍山凱奇華經(jīng)貿(mào)有限公司(下稱“凱奇華公司”)簽發(fā)了總金額為1800萬元的12張商票,所有商票到期日均為2017年11月7日,票面記載商票可以轉(zhuǎn)讓,出票人承諾到期無條件付款。

    對(duì)于上述民事訴訟,環(huán)鑫公司負(fù)責(zé)人韓先生表示,上述案件是凱奇華公司以“試票”名義騙取環(huán)鑫公司1800萬元商票,并偽造鐵精粉采購合同騙取金燁公司1400萬元電子商票。實(shí)際上,這兩家公司與凱奇華公司之間根本不存在任何商業(yè)貿(mào)易往來和債權(quán)債務(wù)關(guān)系的事實(shí),公司因此不應(yīng)承擔(dān)承兌義務(wù)。

    在拿到商票后,凱奇華公司將其背書轉(zhuǎn)讓給了東達(dá)公司。案外人海城市盈豐小額貸款有限公司受東達(dá)公司委托,向凱奇華支付商票轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款1470萬元。之后,當(dāng)東達(dá)公司于2018年10月向環(huán)鑫公司發(fā)起付款請(qǐng)求時(shí),遭到環(huán)鑫公司拒絕。

    環(huán)鑫公司向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)提供的數(shù)份電子商票復(fù)印件顯示,在2017年2月至2017年5月,環(huán)鑫公司共向凱奇華公司開出了50張電子商票,總金額達(dá)8840萬元。其中,結(jié)束已作廢的電子商票金額為5440萬元,退回環(huán)鑫公司的電子商票金額為1200萬元,不涉案電子商票為400萬元,顯示最后一手被背書人是東達(dá)公司的電子商票金額共計(jì)1800萬元,目前正陷入此次追索權(quán)糾紛案中。

    談及當(dāng)初進(jìn)行“試票”的原因,韓先生解釋說:“主要是想通過試開電子商票看能否正常使用這個(gè)業(yè)務(wù),并且當(dāng)時(shí)理解下來,試票的票據(jù)會(huì)很快作廢或者收回,不具有市場流通性。并且相關(guān)法律法規(guī)也要求,票據(jù)轉(zhuǎn)讓必須有真實(shí)貿(mào)易背景和債權(quán)債務(wù)關(guān)系”。

    據(jù)了解,企業(yè)開通電子商票開票功能,只需在銀行開通電子商票開票業(yè)務(wù)后,通過“上海票據(jù)交易所”網(wǎng)站注冊(cè)成功,即可給其他公司開具電子商票。

    發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所合伙人劉天翔在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)表示,電子商票作為集傳統(tǒng)結(jié)算方式、信用工具和融資手段作用于一體的匯票品種之一,一旦開具成功且被收票人簽收,便無法進(jìn)行“撤票操作”,即代表出票人需承擔(dān)商票即期后的兌付義務(wù)。初始使用商票系統(tǒng)開票時(shí),若財(cái)務(wù)人員沒有開具電子商票的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),建議可以請(qǐng)教有操作實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的其他財(cái)務(wù)人員進(jìn)行指導(dǎo),或在虛擬開立電子商票的軟件或系統(tǒng)中進(jìn)行測試。“使用開票系統(tǒng)測試時(shí),應(yīng)當(dāng)采取單筆、小額的方式進(jìn)行,并且在票據(jù)上記載不得轉(zhuǎn)讓,且收款人或持票人均應(yīng)是出票人所信任的主體,并在收票人簽收前及時(shí)撤回或作廢試開的電子商票。”劉天翔說。

    報(bào)案

    環(huán)鑫公司法務(wù)史先生認(rèn)為,本案在執(zhí)行過程中存在不合常規(guī)之處。他向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)出示了兩份內(nèi)容及編號(hào)完全相同、蓋有法院公章的執(zhí)行裁定書。他表示,千山區(qū)執(zhí)行法官在執(zhí)行前,并未向企業(yè)出具法律文書,后用順豐快遞補(bǔ)遞了法律文書。當(dāng)企業(yè)方提出用順豐快遞寄送法律文書不合法后,執(zhí)行法官又用郵政快遞寄送了一份相同的法律文書。史先生告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào),環(huán)鑫公司已完成實(shí)繳出資的一位股東也被執(zhí)行法院追加為被執(zhí)行人,并強(qiáng)制從其賬戶劃扣1786萬元錢款。

    在民事訴訟敗訴后,環(huán)鑫公司在2021年9月向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案,山西省長治市壺關(guān)縣公安局決定立案偵查。

    環(huán)鑫公司向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)提供的一份山西省長治市壺關(guān)縣檢察院起訴書顯示,2017年2月,環(huán)鑫公司需要肖某(凱奇華公司實(shí)際控制人)供應(yīng)鐵精粉,支付預(yù)付款2000萬元。但肖某收到貨款后僅以其中小部分履行合同,其余預(yù)付款既未用于組織貨源,也未用于礦山生產(chǎn),而是償還其個(gè)人或公司債務(wù),致使環(huán)鑫公司被騙1865萬余元。

    起訴書中指出,肖某意圖取得環(huán)鑫公司商票用于質(zhì)押融資,向時(shí)任環(huán)鑫公司副總經(jīng)理閆某彪提出開通電子商票的要求。閆某彪為使公司負(fù)責(zé)人同意,謊稱開通電子商票業(yè)務(wù)可以緩解公司資金緊張的壓力。在取得授權(quán)后,閆某彪指使財(cái)務(wù)人員以“試票”為名向凱奇華公司開具多張電子商票,后凱奇華將電子商票質(zhì)押到東達(dá)公司變現(xiàn)。2018年10月,東達(dá)公司提起訴訟,環(huán)鑫公司及金燁公司敗訴,造成兩公司直接經(jīng)濟(jì)損失3600余萬元,該款項(xiàng)已通過執(zhí)行手段被劃走。

    山西省長治市壺關(guān)縣檢察院認(rèn)為,被告人肖某在簽訂合同并獲取預(yù)付貨款后,僅履行了小部分合同,而將大部分預(yù)付款非法騙取,且數(shù)額特別巨大,其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定。此外,被告人肖某與閆某內(nèi)外勾結(jié),利用閆某的職務(wù)之便,通過騙取電子商票并進(jìn)行質(zhì)押套現(xiàn),涉案金額同樣特別巨大,這一行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定。鑒于犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪和職務(wù)侵占罪分別追究肖某和閆某彪的刑事責(zé)任。

    2023年3月,肖某和閆某彪被山西省長治市壺關(guān)縣人民檢察院分別以合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪提起公訴。同年12月,在山西省長治市壺關(guān)縣人民法院第一次開庭后,因本案存在重大漏犯、漏罪的問題,而被退回檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。2024年6月,山西省長治市壺關(guān)縣人民法院第二次開庭,目前尚未判決。

    韓先生補(bǔ)充道,負(fù)責(zé)本案的律師在閱卷過程中發(fā)現(xiàn),凱奇華公司的會(huì)計(jì)李某娜在筆錄中表述,盈豐小貸公司的實(shí)控人劉某在整個(gè)票據(jù)的開立、收取、轉(zhuǎn)讓中起到了關(guān)鍵作用。此人曾在銀行系統(tǒng)就職多年,熟悉商票規(guī)則和制度。“商票追索權(quán)糾紛案讓兩家公司合計(jì)損失超5100萬元,已經(jīng)被執(zhí)行的實(shí)際損失超3600萬元,還有1400萬元待執(zhí)行,并且利息也在不斷增長中。如今,只希望法院可以盡快判決,公司能夠盡快止損。”韓先生說。

    由于閆某彪和肖某處于羈押狀態(tài),經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)無法與之聯(lián)系,并且多次嘗試聯(lián)系劉某也未果。

    “避雷”

    環(huán)鑫公司的情況不是個(gè)案。

    劉天翔發(fā)現(xiàn),2022年以前,票據(jù)糾紛案件的數(shù)量一直較為平穩(wěn)。從2022年開始,票據(jù)糾紛案件顯著增加,且有超過一半是票據(jù)追索權(quán)糾紛。同時(shí),票據(jù)付款請(qǐng)求權(quán)糾紛和票據(jù)利益返還請(qǐng)求權(quán)糾紛的案件數(shù)量也較多。

    劉天翔對(duì)企業(yè)給出建議:首先,企業(yè)經(jīng)營者和財(cái)務(wù)人員應(yīng)深入學(xué)習(xí)《票據(jù)法》《電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī),明確電子商票的法律地位和操作規(guī)范,僅在具有真實(shí)基礎(chǔ)交易的情形下才能開具商票,不得違法開展商票質(zhì)押融資、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)。

    其次,企業(yè)還應(yīng)建立電子商票管理制度,明確電子商票的開具、審批、流轉(zhuǎn)、保管、兌付等流程,確保各環(huán)節(jié)均有明確的責(zé)任人和操作規(guī)范。“除非票據(jù)義務(wù)人依據(jù)《票據(jù)法》第十二條規(guī)定,舉證證明持票人明知票據(jù)系無效票據(jù),或持票人對(duì)無效票據(jù)的獲取存在重大過失,否則票據(jù)義務(wù)人應(yīng)當(dāng)正常兌付。”劉天翔提醒道,所以持票人在獲取票據(jù)時(shí),只要盡到了合理的審查義務(wù),對(duì)明知系以欺詐、偷盜或者脅迫等手段獲得的票據(jù)不予接受,即可避免此風(fēng)險(xiǎn)。若明知存在相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)仍接受票據(jù),即應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

    針對(duì)本案的情況,劉天翔表示,環(huán)鑫公司可以依據(jù)《票據(jù)法》第十二條規(guī)定,證明持票人系以欺詐、偷盜或者脅迫等手段取得票據(jù)的,或者明知有前列情形,出于惡意取得票據(jù)的,或因重大過失取得不符合《票據(jù)法》規(guī)定的票據(jù),以此不承擔(dān)兌付責(zé)任。但環(huán)鑫公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)舉證責(zé)任。

     

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